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公司公告

融捷股份:2018年度股东大会决议公告2019-05-25  

						                                                     融捷股份有限公司公告(2019)


证券代码:002192             证券简称:融捷股份            公告编号:2019-031


                        融捷股份有限公司
                   2018 年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:
    1、本次股东大会中,根据《公司章程》的规定,议案 8 按特别决议(由出
席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过)方式通过;议案 2-3、7、10-13
为影响中小投资者利益的重大事项,在股东大会表决时对中小股东单独计票;关
联股东柯荣卿对议案 7 回避表决;关联股东融捷投资控股集团有限公司和张长虹
对议案 7、10-13 回避表决。
    2、本次股东大会审议的议案中,议案 7《关于确认重大资产重组标的资产
2018 年度业绩承诺补偿数额的议案》未获得通过,其他议案均获得通过。
    3、本次股东大会不涉及前次股东大会决议变更。

    一、会议召开和出席情况

    1、本次股东大会由融捷股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召集,
现场股东大会于2019年5月24日(星期五)下午14:30在广州市天河区珠江西路5
号广州国际金融中心45层公司会议室召开,由董事长吕向阳先生主持,符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会同时
采取网络投票方式,交易系统投票时间为:2019年5月24日上午9:30-11:30,下午
13:00-15:00;互联网投票时间为2019年5月23日下午15:00至2019年5月24日下午
15:00期间的任意时间。
    2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共 49 名,代表有表决权股份
  78,767,433 股,占公司有表决权总股份 259,655,203 股的 30.3354 %,其中:
    (1)现场参与表决的股东及股东授权代理人 7 名,代表有表决权股份
76,770,582 股,占公司有表决权总股份 259,655,203 股的 29.5664 %;
    (2)通过网络参与表决的股东及股东授权代理人 42 名,代表有表决权股
份 1,996,851 股,占公司有表决权总股份 259,655,203 股的 0.7690 %。


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    3、公司董事长吕向阳先生、董事张顺祥先生、董事张国强先生、独立董事
沈洪涛女士和独立董事向旭家先生出席了本次现场股东大会,董事谢晔根先生委
托董事张国强先生代为出席并签署会议文件,全部监事和董事会秘书出席了本次
现场股东大会,全部高管列席了本次现场股东大会,见证律师见证了本次股东大
会。


       二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,除议案 7
外,其他所有议案均获得通过,关联股东融捷投资控股集团有限公司、张长虹、
柯荣卿分别对关联议案回避表决。具体表决结果如下:

       1、审议《2018 年度财务决算报告》

    表决结果: 76,840,482 股同意,占出席会议股东(包含网络投票)所持有
表决权股份总数的 97.5536 %; 1,907,151 股反对,占出席会议股东(包含网络
投票)所持有表决权股份总数的 2.4212 %; 19,800 股弃权,占出席会议股东(包
含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.0251 %。

       2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

    表决结果: 76,418,282 股同意,占出席会议股东(包含网络投票)所持有
表决权股份总数的 97.0176 %; 2,349,151 股反对,占出席会议股东(包含网络
投票)所持有表决权股份总数的 2.9824 %; 0 股弃权,占出席会议股东(包含
网络投票)所持有表决权股份总数的 0 %。
    中小股东表决情况: 351,240 股同意,占出席会议有表决权的中小股东所
持表决权 13.0070 %; 2,349,151 股反对,占出席会议有表决权的中小股东所持
表决权 86.9930 %; 0 股弃权,占出席有表决权的中小股东所持表决权 0 %。

       3、审议《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

    表决结果: 76,853,582 股同意,占出席会议股东(包含网络投票)所持有
表决权股份总数的 97.5703 %; 1,890,751 股反对,占出席会议股东(包含网络
投票)所持有表决权股份总数的 2.4004 %; 23,100 股弃权,占出席会议股东(包
含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.0293 %。


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    中小股东表决情况: 786,540 股同意,占出席会议有表决权的中小股东所
持表决权 29.1269 %; 1,890,751 股反对,占出席会议有表决权的中小股东所持
表决权 70.0177 %; 23,100 股弃权,占出席有表决权的中小股东所持表决权
0.8554 %。

    4、审议《2018 年度董事会工作报告》

    表决结果: 76,849,882 股同意,占出席会议股东(包含网络投票)所持有
表决权股份总数的 97.5656 %; 1,897,751 股反对,占出席会议股东(包含网络
投票)所持有表决权股份总数的 2.4093 %; 19,800 股弃权,占出席会议股东(包
含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.0251 %。

    5、审议《2018 年度监事会工作报告》

    表决结果: 76,851,782 股同意,占出席会议股东(包含网络投票)所持有
表决权股份总数的 97.5680 %; 1,895,851 股反对,占出席会议股东(包含网络
投票)所持有表决权股份总数的 2.4069 %; 19,800 股弃权,占出席会议股东(包
含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.0251 %。

    6、审议《2018 年度报告》全文及摘要

    表决结果: 76,851,782 股同意,占出席会议股东(包含网络投票)所持有
表决权股份总数的 97.5680 %; 1,895,851 股反对,占出席会议股东(包含网络
投票)所持有表决权股份总数的 2.4069 %; 19,800 股弃权,占出席会议股东(包
含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.0251 %。

    7、审议《关于确认重大资产重组标的资产 2018 年度业绩承诺补偿数额的
议案》

    表决结果: 1,190,891 股同意,占出席会议股东(包含网络投票)所持有表
决权股份总数的 44.1007 %; 1,509,500 股反对,占出席会议股东(包含网络投
票)所持有表决权股份总数的 55.8993 %; 0 股弃权,占出席会议股东(包含
网络投票)所持有表决权股份总数的 0 %。
    中小股东表决情况: 1,190,891 股同意,占出席会议有表决权的中小股东所
持表决权 44.1007 %; 1,509,500 股反对,占出席会议有表决权的中小股东所持
表决权 55.8993 %; 0 股弃权,占出席有表决权的中小股东所持表决权 0 %。

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    8、审议《关于修订公司章程的议案》

    表决结果: 76,851,782 股同意,占出席会议股东(包含网络投票)所持有
表决权股份总数的 97.5680 %; 1,895,851 股反对,占出席会议股东(包含网络
投票)所持有表决权股份总数的 2.4069 %; 19,800 股弃权,占出席会议股东(包
含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.0251 %。

    9、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

    表决结果: 76,851,782 股同意,占出席会议股东(包含网络投票)所持有
表决权股份总数的 97.5680%; 1,895,851 股反对,占出席会议股东(包含网络
投票)所持有表决权股份总数的 2.4069 %; 19,800 股弃权,占出席会议股东(包
含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.0251 %。

    10、审议《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

    表决结果: 15,434,065 股同意,占出席会议股东(包含网络投票)所持有
表决权股份总数的 88.9190 %; 1,903,576 股反对,占出席会议股东(包含网络
投票)所持有表决权股份总数的 10.9669 %; 19,800 股弃权,占出席会议股东
(包含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.1141 %。
    中小股东表决情况: 777,015 股同意,占出席会议有表决权的中小股东所
持表决权 28.7742 %; 1,903,576 股反对,占出席会议有表决权的中小股东所持
表决权 70.4926 %; 19,800 股弃权,占出席有表决权的中小股东所持表决权
0.7332 %。

    11、审议《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

    表决结果: 15,449,365 股同意,占出席会议股东(包含网络投票)所持有
表决权股份总数的 89.0072 %; 1,888,276 股反对,占出席会议股东(包含网络
投票)所持有表决权股份总数的 10.8788 %; 19,800 股弃权,占出席会议股东
(包含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.1141 %。
    中小股东表决情况: 792,315 股同意,占出席会议有表决权的中小股东所
持表决权 29.3408 %; 1,888,276 股反对,占出席会议有表决权的中小股东所持
表决权 69.9260 %; 19,800 股弃权,占出席有表决权的中小股东所持表决权
0.7332 %。

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       12、审议《关于日常关联交易预计的议案》

    表决结果: 15,403,490 股同意,占出席会议股东(包含网络投票)所持有
表决权股份总数的 88.7429 %; 1,934,151 股反对,占出席会议股东(包含网络
投票)所持有表决权股份总数的 11.1431 %; 19,800 股弃权,占出席会议股东
(包含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.1141 %。
    中小股东表决情况: 746,440 股同意,占出席会议有表决权的中小股东所
持表决权 27.6419 %; 1,934,151 股反对,占出席会议有表决权的中小股东所持
表决权 71.6248 %; 19,800 股弃权,占出席有表决权的中小股东所持表决权
0.7332 %。

       13、审议《关于转让东莞市德瑞精密设备有限公司 10%股权的关联交易议
案》

    表决结果: 15,409,390 股同意,占出席会议股东(包含网络投票)所持有
表决权股份总数的 88.7769 %; 1,928,251 股反对,占出席会议股东(包含网络
投票)所持有表决权股份总数的 11.1091 %; 19,800 股弃权,占出席会议股东
(包含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.1141 %。
    中小股东表决情况: 752,340 股同意,占出席会议有表决权的中小股东所
持表决权 27.8604 %; 1,928,251 股反对,占出席会议有表决权的中小股东所持
表决权 71.4064 %; 19,800 股弃权,占出席有表决权的中小股东所持表决权
0.7332 %。

       三、律师出具的法律意见


       本次会议由广东连越律师事务所韩宇烈律师和吴斯羿律师现场见证,并出

具了《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2018 年度股东大会法律意见

书》。该法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公

司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、会议召

集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。

       四、备查文件

    1、经与会董事、记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2018 年度股东大
会决议;
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    2、《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2018 年度股东大会法律意
见书》。

    特此公告。
                                                融捷股份有限公司董事会

                                                       2019 年 5 月 24 日




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