融捷股份有限公司公告（2019）
证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2019-031
融捷股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会中，根据《公司章程》的规定，议案 8 按特别决议（由出
席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过）方式通过；议案 2-3、7、10-13
为影响中小投资者利益的重大事项，在股东大会表决时对中小股东单独计票；关
联股东柯荣卿对议案 7 回避表决；关联股东融捷投资控股集团有限公司和张长虹
对议案 7、10-13 回避表决。
2、本次股东大会审议的议案中，议案 7《关于确认重大资产重组标的资产
2018 年度业绩承诺补偿数额的议案》未获得通过，其他议案均获得通过。
3、本次股东大会不涉及前次股东大会决议变更。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会由融捷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，
现场股东大会于2019年5月24日（星期五）下午14:30在广州市天河区珠江西路5
号广州国际金融中心45层公司会议室召开，由董事长吕向阳先生主持，符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会同时
采取网络投票方式，交易系统投票时间为：2019年5月24日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；互联网投票时间为2019年5月23日下午15:00至2019年5月24日下午
15:00期间的任意时间。
2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共 49 名，代表有表决权股份
78,767,433 股，占公司有表决权总股份 259,655,203 股的 30.3354 %，其中：
（1）现场参与表决的股东及股东授权代理人 7 名，代表有表决权股份
76,770,582 股，占公司有表决权总股份 259,655,203 股的 29.5664 %；
（2）通过网络参与表决的股东及股东授权代理人 42 名，代表有表决权股
份 1,996,851 股，占公司有表决权总股份 259,655,203 股的 0.7690 %。
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3、公司董事长吕向阳先生、董事张顺祥先生、董事张国强先生、独立董事
沈洪涛女士和独立董事向旭家先生出席了本次现场股东大会，董事谢晔根先生委
托董事张国强先生代为出席并签署会议文件，全部监事和董事会秘书出席了本次
现场股东大会，全部高管列席了本次现场股东大会，见证律师见证了本次股东大
会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，除议案 7
外，其他所有议案均获得通过，关联股东融捷投资控股集团有限公司、张长虹、
柯荣卿分别对关联议案回避表决。具体表决结果如下：
1、审议《2018 年度财务决算报告》
表决结果： 76,840,482 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 97.5536 %； 1,907,151 股反对，占出席会议股东（包含网络
投票）所持有表决权股份总数的 2.4212 %； 19,800 股弃权，占出席会议股东（包
含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0251 %。
2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果： 76,418,282 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 97.0176 %； 2,349,151 股反对，占出席会议股东（包含网络
投票）所持有表决权股份总数的 2.9824 %； 0 股弃权，占出席会议股东（包含
网络投票）所持有表决权股份总数的 0 %。
中小股东表决情况： 351,240 股同意，占出席会议有表决权的中小股东所
持表决权 13.0070 %； 2,349,151 股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持
表决权 86.9930 %； 0 股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权 0 %。
3、审议《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决结果： 76,853,582 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 97.5703 %； 1,890,751 股反对，占出席会议股东（包含网络
投票）所持有表决权股份总数的 2.4004 %； 23,100 股弃权，占出席会议股东（包
含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0293 %。
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中小股东表决情况： 786,540 股同意，占出席会议有表决权的中小股东所
持表决权 29.1269 %； 1,890,751 股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持
表决权 70.0177 %； 23,100 股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权
0.8554 %。
4、审议《2018 年度董事会工作报告》
表决结果： 76,849,882 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 97.5656 %； 1,897,751 股反对，占出席会议股东（包含网络
投票）所持有表决权股份总数的 2.4093 %； 19,800 股弃权，占出席会议股东（包
含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0251 %。
5、审议《2018 年度监事会工作报告》
表决结果： 76,851,782 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 97.5680 %； 1,895,851 股反对，占出席会议股东（包含网络
投票）所持有表决权股份总数的 2.4069 %； 19,800 股弃权，占出席会议股东（包
含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0251 %。
6、审议《2018 年度报告》全文及摘要
表决结果： 76,851,782 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 97.5680 %； 1,895,851 股反对，占出席会议股东（包含网络
投票）所持有表决权股份总数的 2.4069 %； 19,800 股弃权，占出席会议股东（包
含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0251 %。
7、审议《关于确认重大资产重组标的资产 2018 年度业绩承诺补偿数额的
议案》
表决结果： 1,190,891 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表
决权股份总数的 44.1007 %； 1,509,500 股反对，占出席会议股东（包含网络投
票）所持有表决权股份总数的 55.8993 %； 0 股弃权，占出席会议股东（包含
网络投票）所持有表决权股份总数的 0 %。
中小股东表决情况： 1,190,891 股同意，占出席会议有表决权的中小股东所
持表决权 44.1007 %； 1,509,500 股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持
表决权 55.8993 %； 0 股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权 0 %。
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8、审议《关于修订公司章程的议案》
表决结果： 76,851,782 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 97.5680 %； 1,895,851 股反对，占出席会议股东（包含网络
投票）所持有表决权股份总数的 2.4069 %； 19,800 股弃权，占出席会议股东（包
含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0251 %。
9、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果： 76,851,782 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 97.5680%； 1,895,851 股反对，占出席会议股东（包含网络
投票）所持有表决权股份总数的 2.4069 %； 19,800 股弃权，占出席会议股东（包
含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0251 %。
10、审议《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
表决结果： 15,434,065 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 88.9190 %； 1,903,576 股反对，占出席会议股东（包含网络
投票）所持有表决权股份总数的 10.9669 %； 19,800 股弃权，占出席会议股东
（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.1141 %。
中小股东表决情况： 777,015 股同意，占出席会议有表决权的中小股东所
持表决权 28.7742 %； 1,903,576 股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持
表决权 70.4926 %； 19,800 股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权
0.7332 %。
11、审议《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
表决结果： 15,449,365 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 89.0072 %； 1,888,276 股反对，占出席会议股东（包含网络
投票）所持有表决权股份总数的 10.8788 %； 19,800 股弃权，占出席会议股东
（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.1141 %。
中小股东表决情况： 792,315 股同意，占出席会议有表决权的中小股东所
持表决权 29.3408 %； 1,888,276 股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持
表决权 69.9260 %； 19,800 股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权
0.7332 %。
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12、审议《关于日常关联交易预计的议案》
表决结果： 15,403,490 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 88.7429 %； 1,934,151 股反对，占出席会议股东（包含网络
投票）所持有表决权股份总数的 11.1431 %； 19,800 股弃权，占出席会议股东
（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.1141 %。
中小股东表决情况： 746,440 股同意，占出席会议有表决权的中小股东所
持表决权 27.6419 %； 1,934,151 股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持
表决权 71.6248 %； 19,800 股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权
0.7332 %。
13、审议《关于转让东莞市德瑞精密设备有限公司 10%股权的关联交易议
案》
表决结果： 15,409,390 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 88.7769 %； 1,928,251 股反对，占出席会议股东（包含网络
投票）所持有表决权股份总数的 11.1091 %； 19,800 股弃权，占出席会议股东
（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.1141 %。
中小股东表决情况： 752,340 股同意，占出席会议有表决权的中小股东所
持表决权 27.8604 %； 1,928,251 股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持
表决权 71.4064 %； 19,800 股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权
0.7332 %。
三、律师出具的法律意见
本次会议由广东连越律师事务所韩宇烈律师和吴斯羿律师现场见证，并出
具了《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2018 年度股东大会法律意见
书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公
司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召
集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事、记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2018 年度股东大
会决议；
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融捷股份有限公司公告（2019）
2、《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2018 年度股东大会法律意
见书》。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会
2019 年 5 月 24 日
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