证券代码：002193              证券简称：如意集团            公告编号：2019－002



                 山东如意毛纺服装集团股份有限公司
                 第八届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、董事会会议召开情况
    山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次
会议通知及会议材料于2019年1月14日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会
议于2019年1月30日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。本次会
议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司监事会监事和高级管理人员列席
了本次会议。会议由董事长邱亚夫先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于设立全资子公司并建设智能制造毛纺纱线项目的议案》。
    《关于设立全资子公司并建设智能制造毛纺纱线项目的公告 》（公告编号
2019-004）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权。
    三、备查文件
    1、公司第八届董事会第十四次会议决议。
    2、公司独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                              山东如意毛纺服装集团股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2019年1月31日