第五届董事会第二十四次会议决议公告



证券代码：002194              证券简称：武汉凡谷          公告编号：2017-050


                     武汉凡谷电子技术股份有限公司

                 第五届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
四次会议于 2017 年 7 月 31 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2017 年 8 月 10
日上午 9：30 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼会议室以
现场方式召开。应参加本次会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名，公司全
体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长孟凡博先生主持。会议召开程
序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真
审议，通过了以下决议：

    一、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2017 年半年度报
告及其摘要》；
    《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文》登载于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2017 年半年度
报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》、《上海证券报》。

    二、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于 2017 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》；
    《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于 2017 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事、监事会分别对该议案出具了独立意见、审核意见，具体内容
详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

    三、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于制定公司委托理财
管理制度的议案》；


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    《武汉凡谷电子技术股份有限公司委托理财管理制度》全文登载于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于利用自有资金开展
委托理财的议案》；
       为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金状
况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，同
意公司及全资子公司使用自有资金不超过人民币 20,000 万元投资保本型银行理
财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体
实施上述事宜，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等，授
权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
    根据《公司章程》关于董事会决策权限的规定，本议案经董事会审议通过后
即生效。
       《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于利用自有资金开展委托理财的公告》
全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事、监事会、保荐机构分别对该议案出具了独立意见、审核意见、
核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       五、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于向银行申请授信额
度并给予相应授权的议案》；
   根据公司目前的实际经营情况和业务安排，同意公司向相关商业银行申请总
额人民币 3.3 亿元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票的开
立及贴现、保函等信贷业务，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。同时，
董事会授权公司董事长签署相关法律文件。相关商业银行综合授信额度详细情况
如下：
                                                                    单位：亿元
中国民生银行武汉分行                                               1.6

兴业银行武汉分行                                                   0.4
中国建设银行武汉光谷自贸区分行                                     0.5
浦发银行关山支行                                                   0.8

总计                                                               3.3

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    根据《公司章程》关于董事会决策权限的规定，本议案经董事会审议通过后
即生效。

    特此公告。
                                      武汉凡谷电子技术股份有限公司
                                               董 事     会
                                         二〇一七年八月十二日




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