第五届监事会第十九次会议决议公告



证券代码：002194             证券简称：武汉凡谷          公告编号：2017-054


                   武汉凡谷电子技术股份有限公司

                 第五届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九
次会议于 2017 年 7 月 31 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2017 年 8 月 10
日 13：30 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼会议室召开。
应参加本次会议的监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名，会议由监事会主席李艳
华女士主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规
定。与会的监事经过认真审议，通过了以下议案：

    一、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2017 年半年度报
告及其摘要》；

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核武汉凡谷电子技术股份有限公司
2017 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
    《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文》登载于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2017 年半年度
报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》、《上海证券报》。

    二、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于 2017 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》；
    经审核，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》、公司募集资金管理制度等规定和要求，对募集资金进行了专户
存储和专项使用，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用


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募集资金的情形。公司编制的 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告如实反映了公司募集资金的存放与使用情况。
    《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于 2017 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于利用自有资金开展
委托理财的议案》；
    经审核，监事会认为：公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流
动性和安全性的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资
金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平。因此，监事会同
意公司及全资子公司利用不超过人民币 20,000 万元闲置自有资金投资保本型银
行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
    《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于利用自有资金开展委托理财的公告》
全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。
                                           武汉凡谷电子技术股份有限公司
                                                     监 事     会
                                              二〇一七年八月十二日




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