独立董事对相关事项的专项说明和独立意见




                     武汉凡谷电子技术股份有限公司

            独立董事对相关事项的专项说明和独立意见

       我们作为武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，在参加会议且查阅有
关规定并听取董事会介绍后，基于个人独立判断，对公司第五届董事会第二十四
次会议所审议的相关事项发表独立意见如下：

       一、关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独
立意见
       根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及
上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对
外担保行为的通知》的规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，
对公司的关联方资金占用和对外担保情况进行了认真了解与核查，现对相关情况
说明如下：
       1、报告期内，公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金情
况。
    2、报告期内，公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报
告期的对外担保事项。
       3、独立意见
       我们认为：公司认真贯彻执行《公司章程》关于“公司不以任何形式对外提
供担保”的规定，2017 年上半年没有发生对外担保情况，也不存在以前年度发
生并延续至 2017 年 6 月 30 日的对外担保情况；公司与关联方累计和当期资金往
来属正常经营性资金往来，不存在公司控股股东及其它关联方违规占用公司资金
的情况。

       二、关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见
       根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《公司章程》等要求，我们作为公司的独立董事，对公司 2017
年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，现发表独立意见如下：


                                      11
                                          独立董事对相关事项的专项说明和独立意见



    经核查，我们认为：公司 2017 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合
公司募集资金管理制度的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，报
告如实反映了公司 2017 年半年度募集资金实际存放与使用情况。

    三、关于利用自有资金开展委托理财的独立意见
    经核查，我们认为：公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动
性和安全性的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金
的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投
资回报，符合公司利益，且上述事项已经履行了必要的决策程序，不会对公司经
营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司及全资子公司利用不超过人民币 20,000 万元闲置自有资金
投资保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

                                       独立董事：黄本雄、李光胜、王征
                                             二〇一七年八月十日




                                  22