第五届董事会第二十五次会议决议公告



证券代码：002194            证券简称：武汉凡谷            公告编号：2017-071


                   武汉凡谷电子技术股份有限公司

              第五届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
五次会议分别于 2017 年 10 月 13 日、2017 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出会
议通知、补充会议通知及相关议案，于 2017 年 10 月 27 日以传阅审议的方式召
开。应参加本次表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，会议召开程序符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议，
通过了以下决议：

    一、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于由总裁代行财务总
监职责的议案》；
    鉴于公司原财务总监王志松先生近日已因个人原因离职，为保证公司生产经
营工作的顺利开展，董事会同意自本次董事会审议通过之日起由公司总裁孟凡博
先生代行财务总监职责，直至公司正式聘任财务总监。公司董事会将按照《公司
章程》等相关规定要求尽快聘任新的财务总监。

    二、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2017 年第三季度
报告》；
    《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文》登载于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2017 年第
三季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》。

    特此公告。

                                         武汉凡谷电子技术股份有限公司
                                                  董 事     会


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         第五届董事会第二十五次会议决议公告



    二〇一七年十月三十日




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