第五届监事会第二十二次（临时）会议决议公告



证券代码：002194            证券简称：武汉凡谷              公告编号：2017-094


                   武汉凡谷电子技术股份有限公司

        第五届监事会第二十二次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十
二次（临时）会议于 2017 年 12 月 25 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2017
年 12 月 28 日 14：00 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼
会议室召开。应参加本次会议的监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名，会议由监
事会主席李艳华女士主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定。与会的监事经过认真审议，通过了以下议案：

    一、以三票同意、零票反对、零票弃权通过了《关于提名公司第六届监事会
股东代表监事候选人的议案》；
    经审议，监事会认为李艳华、李明符合监事的任职资格，同意向股东大会提
名。李艳华、李明的简历见附件。
    最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监
事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

    特此公告。
                                         武汉凡谷电子技术股份有限公司
                                                   监 事      会
                                            二〇一七年十二月二十九日




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附件
                    第六届监事会股东代表监事候选人简历


       李艳华女士，1972 年生，本科学历，曾供职于武汉市长航集团（总公司）
青山造船厂、深圳王氏华高（中国）有限公司。李艳华女士 2000 年加入本公司，
先后在研发中心、品质管理部、电装部等部门工作，曾任本公司第四届监事会主
席，现任产品线经理、本公司第五届监事会主席，兼任武汉凡谷电子职业技术学
校董事、武汉凡谷信电子技术有限公司、武汉凡谷自动化有限公司、武汉凡谷陶
瓷材料有限公司监事。
    李艳华女士现时持有本公司股票 34,375 股，与持有本公司百分之五以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关
系。截至本公告披露日，李艳华女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李艳
华女士不属于“失信被执行人”。
       李明先生，1979 年生，大专学历，1998 年加入本公司，历任调试技术员、
研发中心项目负责人、研发中心微波技术部经理，现任本公司副总工程师、第五
届监事会股东代表监事。李明先生在无源器件方面有着丰富的设计及开发经验，
主导开发的“薄壁拉伸滤波器腔体组合单元”等多项技术获得了国家实用新型专
利证书。
    李明先生现时持有本公司股票 90,000 股，与持有本公司百分之五以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
截至本公告披露日，李明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李明先生不属
于“失信被执行人”。




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