独立董事关于董事会换届的独立意见




                   武汉凡谷电子技术股份有限公司

                 独立董事关于董事会换届的独立意见

    武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即
将届满，公司第五届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于提名公司
第六届董事会董事候选人的议案》，提名孟凡博先生、朱晖先生、胡丹女士、钟
伟刚先生、万正洋先生、叶秀军女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；提
名王征女士、马洪先生、杨勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关
规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了本次会议的有关资料，并就有关问
题向公司相关部门和人员进行了询问。现基于独立判断的立场，就上述事项发表
独立意见如下：
    1、上述非独立董事候选人中，孟凡博先生于 2017 年 8 月受到了深圳证券交
易所公开谴责的纪律处分。公司董事会认为，孟凡博先生已充分认识到自身的不
足，通过学习、接受培训等方式不断提高业务水平和规范运作意识；孟凡博先生
从事射频器件行业多年，是公司核心管理队伍中的重要成员，对公司的经营管理
起到举足轻重的作用，基于上述情况，为保持公司的业务稳定和持续发展，同意
提名孟凡博先生为第六届董事会非独立董事候选人。
    经核查，截至目前孟凡博先生不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定
的任职条件。
    2、经核查，上述其他董事候选人任职资格符合担任上市公司董事、独立董
事的条件，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》规
定不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且
禁入尚未解除的情形，截至目前也未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。


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    3、本次董事会换届的董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序
符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
    4、同意将公司第六届董事会董事候选人名单提交公司 2018 年第一次临时股
东大会审议。
    【以下无正文】


                                       独立董事：黄本雄、李光胜、王征
                                           二〇一七年十二月二十八日




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