第六届董事会第一次会议决议公告



证券代码：002194              证券简称：武汉凡谷         公告编号：2018-005


                    武汉凡谷电子技术股份有限公司

                   第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 15 日
召开的 2018 年第一次临时股东大会选举产生了公司第六届董事会。为保证董事
会、高级管理人员团队的延续性，在 2018 年第一次临时股东大会结束后，公司
立即召开第六届董事会第一次会议，选举公司董事会董事长、各专门委员会委员，
并聘任公司高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表。
       第六届董事会第一次会议于 2018 年 1 月 15 日 16：30 在武汉市江夏区藏龙
岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼会议室以现场方式召开。应参加本次会议的
董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名，公司全体监事和拟任高级管理人员列席了
会议，会议由董事孟凡博先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议，通过了以下决议：

    一、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于选举公司第六届董事会
董事长的议案》；
       选举孟凡博先生为公司第六届董事会董事长。

       二、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于选举公司第六届董事会
各专门委员会委员的议案》；
       1、选举孟凡博先生、朱晖先生、胡丹女士、钟伟刚先生、万正洋先生、叶
秀军女士、马洪先生为第六届董事会战略委员会委员，其中孟凡博先生担任召集
人。
       2、选举王征女士、马洪先生、杨勇先生、孟凡博先生、万正洋先生为第六
届董事会审计委员会委员，其中王征女士担任召集人。
       3、选举马洪先生、王征女士、杨勇先生、孟凡博先生、胡丹女士为第六届
董事会提名委员会委员，其中马洪先生担任召集人。

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    4、选举杨勇先生、王征女士、马洪先生、孟凡博先生、胡丹女士为第六届
董事会薪酬与考核委员会委员，其中杨勇先生担任召集人。

    三、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；
    同意续聘孟凡博先生为公司总裁，任期三年。
    孟凡博先生于 2017 年 8 月受到了深圳证券交易所公开谴责的纪律处分。公
司董事会认为，孟凡博先生已充分认识到自身的不足，通过学习、接受培训等方
式不断提高业务水平和规范运作意识；孟凡博先生从事射频器件行业多年，是公
司核心管理队伍中的重要成员，对公司的经营管理起到举足轻重的作用，基于上
述情况，为保持公司的业务稳定和持续发展，公司董事会同意续聘孟凡博先生为
公司总裁，续聘孟凡博先生为公司总裁不会影响公司的规范运作。

    四、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于聘任公司副总裁的议
案》；
    同意聘任朱晖先生、胡丹女士、万正洋先生、邹堃先生为公司副总裁，任期
三年。

    五、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书
的议案》；
    同意续聘邹堃先生为公司董事会秘书，任期三年。
    本次董事会召开前，公司已按相关规定将邹堃先生的董事会秘书任职资格相
关资料提交深圳证券交易所审核，邹堃先生的董事会秘书任职资格经深圳证券交
易所备案审核无异议。
    邹堃先生的联系方式如下：
    电话：027-81388855
    传真：027-81383847
    邮箱：fingu@fingu.com
    联系地址：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号

    六、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于聘任公司财务总监的
议案》；
    同意聘任王恒先生为公司财务总监，任期三年。


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       以上聘任高级管理人员的简历见附件一。
       根据《公司章程》的规定，公司董事会不设职工代表董事；董事会中兼任公
司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
       公司独立董事王征女士、马洪先生、杨勇先生对议案三、议案四、议案五、
议案六所述事项发表了独立意见，详见同日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《武汉凡谷电子技术股份有限公司独立董事关于
聘任公司高级管理人员的独立意见》。

       七、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于聘任公司内部审计负
责人的议案》；
       同意聘任彭娜女士为公司内部审计负责人，任期三年。彭娜女士的简历见附
件二。

       八、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于聘任公司证券事务代
表的议案》；
       同意续聘李珍女士为公司证券事务代表，任期三年。李珍女士的简历见附件
三。
       李珍女士的联系方式如下：
       电话：027-81388855
       传真：027-81383847
       邮箱：fingu@fingu.com
       联系地址：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号

       特此公告。
                                         武汉凡谷电子技术股份有限公司
                                                  董 事    会
                                            二〇一八年一月十六日




                                     3
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附件一


                             高级管理人员简历

    孟凡博先生，1982 年生，工商管理硕士，2005 年加入本公司，先后在本公
司研发中心、市场部等部门工作，曾任本公司第二届董事会董事、第三届董事会
董事、副董事长、第四届董事会董事兼总裁、第五届董事会董事长兼总裁，现任
本公司第六届董事会董事长兼总裁，兼任湖北惠风房地产开发有限公司董事、武
汉鑫辰创业投资有限公司执行董事、武汉小溪酉资本管理有限公司执行董事、上
海溪辰投资管理有限公司执行董事，曾兼任武汉凡谷电子职业技术学校副董事
长、鄂州富晶电子技术有限公司董事、总经理、湖北惠风房地产开发有限公司总
经理、董事长、Fingu Electronic Technology Oy 董事长等职务。
    孟凡博先生系本公司控股股东、实际控制人孟庆南先生与王丽丽女士之子，
与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。孟凡博先生现时直
接持有本公司股票 45,340,200 股，通过“富诚海富通稳胜共赢十七号专项资产管
理计划”持有公司股份约 1,461,333 股。
    2017 年 8 月，孟凡博先生受到了深圳证券交易所公开谴责的纪律处分，截
至本公告披露日，除上述处罚外，孟凡博先生未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所其他惩戒。孟凡博先生不存在《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章
程》规定的任职条件。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，孟凡博先
生不属于“失信被执行人”。

    朱晖先生，1978 年生，大专学历，1998 年加入本公司，历任本公司研发中
心项目负责人、项目经理、微波技术部经理等职务，曾任本公司第三届监事会股
东代表监事、第五届董事会董事、副总裁，现任本公司第六届董事会董事兼副总
裁，兼任苏州凡谷电子技术有限公司、武汉衍煦微电子有限公司执行董事。朱晖
先生在无源器件方面有着丰富的设计及开发经验，主导开发的“用于滤波器共面
材质之间的局部焊接结构”等多项技术获得了国家发明及实用新型专利证书。
    朱晖先生现时持有本公司股票 117,500 股，与持有本公司百分之五以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

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截至本公告披露日，朱晖先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，朱晖先生不属
于“失信被执行人”。

    胡丹女士， 1981 年生，本科学历，2001 年加入本公司，历任本公司机械加
工部生产主管、人力资源部经理等职务，曾被本公司第四届董事会聘任为副总裁，
曾任本公司第五届董事会董事兼副总裁，现任本公司第六届董事会董事兼副总
裁，兼任武汉凡谷电子职业技术学校董事长。
    胡丹女士现时未持有本公司股票，与持有本公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至本
公告披露日，胡丹女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所
规定的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，胡丹女士不属于“失
信被执行人”。

    万正洋先生，1980 年出生，本科学历，2002 年加入本公司，一直从事产品
开发、产品管理及客户市场相关工作，历任公司研发中心项目负责人、项目经理、
产品运营中心产品经理等职务，曾任本公司第五届董事会董事，现任本公司产品
运营中心总经理、第六届董事会董事兼副总裁。
    万正洋先生现时未持有本公司股票，与持有本公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截
至本公告披露日，万正洋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，万正洋先生不
属于“失信被执行人”。

    邹堃先生，1983 年出生， 2002 年 9 月至 2006 年 6 月在华中科技大学自动
化专业学习，获工学学士学位，2009 年 9 月至 2012 年 3 月在华中科技大学机械
电子工程专业学习，获工学硕士学位。
    邹堃先生曾先后担任广东立信集团运维中心项目主管、丝宝集团投资运营部


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投资经理等职务，2016 年加入本公司，曾担任公司高级投资经理，自 2016 年 10
月至今担任公司副总裁，自 2017 年 1 月至今担任公司董事会秘书。
    邹堃先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，现时未持有公
司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
截至本公告披露日，邹堃先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，邹堃先生不属
于“失信被执行人”。

       王恒先生，1982 年出生，国际注册内部审计师，2001 年 9 月至 2005 年 7
月在中央财经大学经济学院统计学专业学习，获经济学学士学位，2013 年 3 月
至 2014 年 3 月参加华中科技大学财务总监培训班学习，获财务总监研修班结业
证。
       王恒先生 2005 年加入本公司，历任公司财务部财务主管、审计部审计主管、
财务部副经理、采购部采购经理、公司全资子公司鄂州富晶电子技术有限公司、
咸宁市金湛电子有限公司财务经理、公司成本总监等职务，现任公司财务总监。
       王恒先生现时未持有本公司股票，与持有本公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至本
公告披露日，王恒先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所
规定的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王恒先生不属于“失
信被执行人”。




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附件二


                        内部审计负责人简历

    彭娜女士，1982 年生，本科学历，会计师，国际注册内部审计师，曾供职
于湖北阳光会计师事务有限公司、武汉昱升光器件有限公司，2012 年加入本公
司，历任公司审计部审计主管、内部审计负责人、高级成本经理、公司全资子公
司鄂州富晶电子技术有限公司财务负责人等职务，现任公司内部审计负责人。
    彭娜女士现时未持有本公司股票，与持有本公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至本公告
披露日，彭娜女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，彭娜女士不属于“失信被执行
人”。




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附件三


                          证券事务代表简历

    李珍女士，1979 年生，本科学历，中级经济师（金融方向），已取得深圳证
券交易所颁发的董事会秘书资格证书，2000 年加入本公司，先后在总经理办公
室、市场部、证券部工作，自 2009 年 6 月至今任公司证券事务代表。
    李珍女士现时未持有本公司股票，与持有本公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至本公告
披露日，李珍女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李珍女士不属于“失信被执行
人”。




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