关于设立全资子公司的公告



证券代码：002194            证券简称：武汉凡谷        公告编号：2018-012


                   武汉凡谷电子技术股份有限公司

                     关于设立全资子公司的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、对外投资概况
      2018 年 2 月 12 日，武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会第二次（临时）会议以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了
《关于设立全资子公司的议案》，公司拟出资人民币 100 万元在湖北省武汉市设
立全资子公司武汉纪诚电子有限公司（以下简称“纪诚电子”）。
     根据《公司章程》的相关规定，上述事项无需经过股东大会批准。本次对外
投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

     二、投资标的基本情况
     1、公司名称：武汉纪诚电子有限公司
     2、公司类型：有限责任公司
     3、法定代表人：杨红
     4、注册地址：东湖新技术开发区东一产业园凡谷电子德威斯工业园电装大
楼
     5、注册资本：人民币 100 万元；公司出资比例 100%。
     6、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资。
     7、经营范围：电子元器件、通讯信息设备、计算机及相关部件的研发、生
产及销售。
     以上信息以工商部门登记注册的内容为准。

     三、本次对外投资的目的及对公司的影响
     为了应对行业的变化趋势，公司需要对现有的资源和业务进行梳理整合，并
采用新的管理方法和运营模式开展具有潜力的新业务，为此特成立纪诚电子作为
新业务的运营平台，以促进新业务的落地实施。

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    本次投资使用自有资金，设立之子公司为公司合并财务会计报告单位，不会
对公司正常的运营资金和短期的经营成果产生明显的影响，本次投资也不存在损
害公司及全体股东利益的情形。

    四、本次对外投资存在的风险
    本次投资设立全资子公司符合公司自身战略布局和业务发展需要，但仍然可
能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响。公司将不断完善子公司的治理
结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好
的经营管理团队，积极防范和应对风险。
    公司董事会将积极关注该投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
敬请各位投资者予以关注，注意投资风险。

    特此公告。

                                      武汉凡谷电子技术股份有限公司
                                               董 事    会
                                          二〇一八年二月十三日




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