第六届董事会第五次（临时）会议决议公告



证券代码：002194           证券简称：*ST 凡谷            公告编号：2018-049


                   武汉凡谷电子技术股份有限公司

           第六届董事会第五次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次
（临时）会议于 2018 年 4 月 27 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2018 年 5
月 3 日以传阅审议的方式召开。应参加本次表决的董事 9 名，实际参加表决的董
事 9 名，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
与会的董事经过认真审议，通过了以下决议：

    一、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于调整公司第六届董事
会各专门委员会委员的议案》；
    公司于 2018 年 4 月 26 日召开的 2018 年第二次临时股东大会选举唐斌先生
为公司第六届董事会独立董事，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各
专门委员会实施细则，同意对公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会委员进行调整，调整后人员构成如下：
    1、战略委员会委员：孟凡博先生、朱晖先生、胡丹女士、钟伟刚先生、万
正洋先生、叶秀军女士、马洪先生，召集人：孟凡博先生；
    2、审计委员会委员：王征女士、马洪先生、唐斌先生、孟凡博先生、万正
洋先生，召集人：王征女士；
    3、提名委员会委员：马洪先生、王征女士、唐斌先生、孟凡博先生、胡丹
女士，召集人：马洪先生；
    4、薪酬与考核委员会委员：唐斌先生、王征女士、马洪先生、孟凡博先生、
胡丹女士，召集人：唐斌先生。
    调整后的各专门委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起生效，与第六
届董事会董事剩余任期一致。


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    二、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于设立全资子公司的议
案》；
    《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于设立全资子公司的公告》全文登载于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。
                                          武汉凡谷电子技术股份有限公司
                                                   董 事      会
                                              二〇一八年五月四日




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