独立董事对相关事项的独立意见




                  武汉凡谷电子技术股份有限公司

                 独立董事对相关事项的独立意见

    我们作为武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，在参加会议且查阅有
关规定并听取董事会介绍后，基于个人独立判断，对公司第六届董事会第八次（临
时）会议所审议的关于聘任公司总裁（总经理）、增补董事相关事项发表独立意
见如下：
    1、经核查王丽丽女士的个人简历及相关资料，我们认为王丽丽女士的任职
资格符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》等有关规定，其不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解
除的情形，也未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    2、本次聘任公司总裁（总经理）的程序符合法律法规及《公司章程》的规
定，董事会表决程序合法有效，我们同意聘任王丽丽女士为公司总裁（总经理）。

    3、根据公司第六届董事会提名委员会建议，公司第六届董事会提名王丽丽
女士为第六届董事会非独立董事候选人。根据《公司法》和《公司章程》的有关
规定，我们认为上述提名人具备提名非独立董事候选人的资格。

    4、提名人对上述非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，没有损害股东的权益，我们同意上述非独立董事候选人的提名，
并同意将该议案提请公司股东大会审议。

                                         独立董事：王征、马洪、唐斌
                                           二〇一八年七月十三日




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