独立董事关于设立产业投资基金暨关联交易的事前认可意见




                   武汉凡谷电子技术股份有限公司

         独立董事关于设立产业投资基金暨关联交易的

                            事前认可意见

    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为武汉
凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们与会前收到
了公司提交的《关于设立产业投资基金暨关联交易的议案》，现就该议案发表事
前认可意见如下：
    公司本次拟与关联方深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司合作成立
产业投资基金，充分利用合作方的专业投资经验和社会资源，有利于提升公司投
资能力，拓宽公司投资渠道，有利于公司扩大产业布局、优化业务结构，符合全
体股东的利益和公司发展战略；本次交易是各合作方经友好协商，本着平等、公
平、公正合作原则进行的，不存在向关联方输送利益的情形；本次交易对公司独
立性没有影响，不存在利用关联交易损害公司及全体股东利益的情形。
    基于以上判断，我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交公司第
六届董事会第十八次（临时）会议审议。

                                         独立董事：王征、马洪、唐斌
                                             二〇一九年四月九日




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