证券代码：002195            证券简称：二三四五         公告编号：2019-006



            上海二三四五网络控股集团股份有限公司
             第六届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
三十三次会议于 2019 年 2 月 25 日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东
新区环科路 555 弄 2 号楼 9 楼公司会议室召开，本次会议通知于 2019 年 2 月 20
日以电子邮件的方式发出。会议应参加审议董事 7 人，实际参加审议董事 7 人。公
司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会由公司董事长陈于冰先生召集
并主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议合法有效。
    全体出席董事审议并通过了以下议案：
    一、   审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    公司董事会审计委员会对本次计提资产减值准备的事项进行了合理性说明。
    本次计提资产减值准备具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018
年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-009）。公司独立董事发表的
独立意见详见巨潮资讯网。


    特此公告。




                                    上海二三四五网络控股集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2019 年 2 月 26 日

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