二三四五:第六届监事会第二十一次会议决议公告2019-02-26
证券代码:002195 证券简称:二三四五 公告编号:2019-007
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司(下称“公司”)第六届监事会第二十
一次会议于 2019 年 2 月 25 日以现场表决方式在上海市浦东新区环科路 555 弄 2
号楼 9 楼公司会议室召开,本次会议通知于 2019 年 2 月 20 日以电子邮件方式发
出。会议应参加审议监事 3 人,实际参加审议监事 3 人。本次监事会由监事会主席
康峰先生召集并主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定,
会议合法有效。
全体监事审议并通过了以下议案:
一、审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
经审核,监事会认为:公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提,符
合公司的实际情况,公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该项议案的决策程
序符合相关法律法规的有关规定,同意本次计提资产减值准备。
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2018年度计提资产减值准备的
公告》(公告编号:2019-009)。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
监事会
2019 年 2 月 26 日
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