证券代码：002195              证券简称：二三四五         公告编号：2019-037



              上海二三四五网络控股集团股份有限公司
         关于聘任公司高级管理人员及其他工作人员的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第一次会议于 2019 年 5 月 10 日召开，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的
议案》、《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》及《关于聘任公司内部审
计部负责人的议案》。


       一、   关于聘任总经理的事宜
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和董事长陈于冰先生的提名，董
事会审核了总经理候选人陈于冰先生的学历、职称、工作经历及任职情况等有关
资料，认为陈于冰先生具有丰富的管理和投资经验，其教育背景、任职经历、专
业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的需求。董事会同意聘任陈于冰先生担任公
司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满
止。
       公司独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


       二、   关于聘任公司副总经理及财务负责人的事宜
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和公司总经理陈于冰先生的提名，
公司董事会对拟任的高级管理人员进行了审核，情况如下：
    1、审核了罗绘女士的学历、职称、工作经历、任职资格等有关资料，认为罗
绘女士在公司任职多年，熟识公司业务及经营状况，工作勤恳认真，具备担任公
司副总经理的专业知识以及决策、协调和执行能力。



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    2、审核了邱俊祺先生的学历、职称、工作经历、任职资格等有关资料，认为
邱俊祺先生在公司任职多年，熟识公司业务及经营状况，工作勤恳认真，具备担
任公司副总经理的专业知识以及决策、协调和执行能力。
    3、审核了黄国敏先生的学历、职称、工作经历、任职资格等有关资料，认为
黄国敏先生在公司任职多年，长期担任公司的财务工作，熟识公司财务及经营状
况，工作勤恳认真，具备担任公司财务负责人的专业知识以及决策、协调和执行
能力。
    根据审核结果，董事会同意聘任罗绘女士、邱俊祺先生为公司副总经理；聘
任黄国敏先生为公司财务负责人。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过
之日起至公司第七届董事会任期届满止。
       公司独立董事就此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网。


三、     关于聘任公司内部审计部负责人的事宜
    根据相关法律、法规及公司《内部审计制度》的相关规定，经公司第七届董
事会审计委员会提名、董事会审议后同意聘任郭玉柱先生为公司内部审计部负责
人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满止。


    上述公司高级管理人员及相关工作人员的简历详见同日公告的《第七届董事
会第一次会议决议公告》（公告编号：2019-035）。


    特此公告。




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                                                            2019 年 5 月 11 日




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