证券代码：002195             证券简称：二三四五       公告编号：2019-038



            上海二三四五网络控股集团股份有限公司
                     关于续聘董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第一次会议于 2019 年 5 月 10 日召开，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的
议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，因公
司现任董事会秘书邱俊祺先生的任期即将到期，经公司董事长陈于冰先生的提名，
公司董事会资格审核，同意续聘邱俊祺先生任公司董事会秘书，任期自本次董事
会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。
    邱俊祺先生已于 2014 年 7 月取得深圳证券交易所董事会秘书的资格，其任职
资格已经深圳证券交易所审核无异议。
    公司独立董事就聘任公司董事会秘书事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    邱俊祺先生的简历及联系方式如下：
    一、简历
    邱俊祺先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年生，本科学历，中级经
济师。2003 年毕业于上海交通大学软件学院计算机科学与技术专业，获得学士学
位，同时获得管理学院金融学专业第二学科学士学位。2003 年 7 月起加入公司并
工作至今。历任程序员、高级程序员、项目经理、总经理秘书、投资管理部经理，
现任公司副总经理、董事会秘书。2016 年 5 月 18 日起任公司董事、副总经理兼
董事会秘书。
    截至目前，邱俊祺先生持有公司股份 1,435,975 股，与持有公司股份 5%以上


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的股东不存在关联关系。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国
证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）
最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。
    经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。其任职资格符
合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。


    二、联系方式
    联系电话：021-64822345              传真：021-64822236
    电子邮箱：stock@2345.com
    联系地址：上海市浦东新区环科路 555 弄 2 号楼 9 楼
    邮政编码：201203


    特此公告。




                                    上海二三四五网络控股集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2019 年 5 月 11 日




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