上海二三四五网络控股集团股份有限公司
            独立董事关于第七届董事会第二次会议
                     相关事项的事前认可意见


    根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于上市公司建立

独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司
独立董事现就下列事项发表如下事前认可意见：
    一、《关于拟清算股权投资基金暨关联交易的议案》
    经审核，我们认为清算昆山汇岭股权投资基金后，公司将直接持有平潭沣石

的份额，有利于降低管理成本，提高公司整体经营效益，被动形成的关联交易不
存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。因此同意将上述议案提交
公司第七届董事会第二次会议审议。




                                         独立董事：徐骏民、李健、薛海波
                                                         2019 年 8 月 1 日