证券代码：002195            证券简称：二三四五          公告编号：2019-050


            上海二三四五网络控股集团股份有限公司
                 第七届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
二次会议于 2019 年 8 月 13 日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区
环科路 555 弄 2 号楼 9 楼公司会议室召开，本次会议通知于 2019 年 8 月 2 日以电
子邮件方式发出。会议应参加审议董事 7 人，实际参加审议董事 7 人。公司部分监

事及高级管理人员列席了会议。本次董事会由公司董事长陈于冰先生召集并主持，
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
    全体出席董事审议并通过了以下议案：

    一、审议通过《公司 2019 年半年度报告》全文及摘要；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《公司 2019 年半年度报告》摘要详见《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称
“指定信息披露媒体”），《公司 2019 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网。


    二、审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见同日刊登于指定信息披露媒体的《2019 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》。公司独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网。


    三、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见同日刊登于指定信息披露媒体的《关于会计政策变更的公告》。公司独立
董事发表的独立意见详见巨潮资讯网。
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    四、审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意公司（含控股子公司）增加使用闲置自有资金不超过人民币 10 亿元购买
理财产品，董事会授权董事长行使本议案所涉及投资的决策权、签署相关合同文件
以及办理其他全部相关事宜，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明
确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

    详见同日刊登于指定信息披露媒体的《关于增加使用闲置自有资金购买理财产
品额度的公告》。公司独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网。


    五、审议通过《关于拟清算股权投资基金暨关联交易的议案》；

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事房振武先生回避表决。
    董事会授权董事长组织办理本议案所涉及的清算、投资及投资新基金后退出等
全部相关事宜，包括但不限于签署相关协议文件以及办理工商变更登记等其他全部
相关事宜。

    详见同日刊登于指定信息披露媒体的《关于拟清算股权投资基金暨关联交易的
公告》。公司独立董事的事前认可意见及发表的独立意见详见巨潮资讯网。


    六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和公司总经理陈于冰先生的提名，
董事会同意聘任黄国敏先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第七
届董事会任期届满止。
    详见同日刊登于指定信息披露媒体的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

公司独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网。


    特此公告。


                                     上海二三四五网络控股集团股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2019 年 8 月 15 日
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