证券代码：002195          证券简称：二三四五         公告编号：2019-051



           上海二三四五网络控股集团股份有限公司
               第七届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海二三四五网络控股集团股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第二
次会议于 2019 年 8 月 13 日以现场表决方式在上海市浦东新区环科路 555 弄 2
号楼 9 楼公司会议室召开，本次会议通知于 2019 年 8 月 2 日以电子邮件方式发

出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会由监事会主席康峰
先生召集并主持，召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合
法有效。
    全体监事审议并通过了以下议案：
    一、审议通过《公司 2019 年半年度报告》全文及摘要；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核上海二三四五网络控股集团股份有
限公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券
交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2019 年半年度报告》摘要详见《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简
称“指定信息披露媒体”），《公司 2019 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网。


    二、审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：公司 2019 年半年度募集资金的存放及使用符合中国
证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违
规使用募集资金的情形。公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
    详见同日刊登于指定信息披露媒体的《2019 年半年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告》。


    三、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行
的合理变更，符合相关法律、法规的规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》的有关规定。执行新会计政策能够更客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的

情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
    详见同日刊登于指定信息披露媒体的《关于会计政策变更的公告》。


    四、审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，自有资金相对充裕，内部控
制制度逐步完善。在保证公司正常运营和资金安全的基础上，增加使用部分闲置
自有资金购买商业银行、证券公司、保险公司、基金公司、信托公司等金融机构
及资质良好的私募基金管理人发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，包
括但不限于存款类产品、收益凭证、创新性存款、货币及债券类理财产品、证券

投资基金、资产管理计划、信托计划等，但不包括股票投资、外汇投资、期货投
资及房地产投资。有效期为自董事会审议通过之日起的十二个月内，在有效期内
该等资金额度可滚动使用。在不影响公司日常经营和项目建设的前提下，有利于
提高公司资金使用效率。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情
形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度规定。

    详见同日刊登于指定信息披露媒体的《关于增加使用闲置自有资金购买理财
产品额度的公告》。


    特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司

                              监事会
                   2019 年 8 月 15 日