证券代码：002195            证券简称：二三四五           公告编号：2019-058



             上海二三四五网络控股集团股份有限公司
                第七届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    上海二三四五网络控股集团股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第三次
会议于 2019 年 9 月 2 日以现场表决方式在上海市浦东新区环科路 555 弄 2 号楼 9
楼公司会议室召开，本次会议通知于 2019 年 8 月 29 日以电子邮件方式发出。会
议应参加审议监事 3 人，实际参加审议监事 3 人。本次监事会由监事会主席康峰先
生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议

合法有效。
    全体监事审议并通过了以下议案：
    一、审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划（预留部分）第一个解除限
售期解除限售相关事宜的议案》；
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理
办法》）、深圳证券交易所《股票上市规则》及《2017 年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“激励计划”）等相关规定，以及公司 2017 年第二次临时股东大

会对董事会的相关授权，鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划（预留部分）第一
个解除限售期的解除限售条件已成就，同意按照股权激励计划的相关规定办理预留
部分授予的限制性股票第一个解除限售期的解除限售相关事宜。本次符合解除限售
条件的激励对象共 40 人，可解除限售的限制性股票数量 3,926,000 股，占公司目
前总股本的 0.07%。
    详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）的《关
于 2017 年限制性股票激励计划（预留部分）第一个解除限售期解除限售相关事宜


                                      1
的公告》。


    二、审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2016 年限
制性股票激励计划（草案）》、《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》等有关
规定，鉴于 2016 年限制性股票激励计划（首期）的原激励对象陆卫忠先生因个人
原因辞去在公司担任的全部职务，该激励对象已不符合激励条件，已获授但尚未解
锁的股票 172,380 股应由公司回购注销，回购注销价格为 2.14 元/股；2017 年限

制性股票激励计划（预留部分）的激励对象吉可先生 2018 年度个人绩效考核未达
标，该激励对象当年度所对应的已获授但尚未解除限售的 97,500 股限制性股票不
得解除限售，应由公司统一回购并注销，回购注销价格为 1.77 元/股。同意由公司
回购注销上述已获授予但尚未解锁的限制性股票合计 269,880 股。本次回购注销部
分限制性股票事项审议程序合法、有效。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    详见同日刊登于指定信息披露媒体的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的
限制性股票的公告》。



    特此公告。




                                     上海二三四五网络控股集团股份有限公司
                                                                     监事会
                                                           2019 年 9 月 3 日




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