证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2017-033
浙江方正电机股份有限公司
2016 年度股东大会会议决议
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、 本次股东大会无否决提案的情况
2、 本次股东大会无修改提案的情况
3、 本次股东大会召开期间无新提案提交表决情况
一、会议召开情况：
1. 召开时间：
现场会议召开时间为：2017 年 5 月 18 日（星期四）下午 13:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2017 年 5 月 18 日（星期四）上午 9:30-11：30，下午 13:00-15:00。通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 5 月 17 日（星期三）下午
15:00 至 2017 年 5 月 18 日（星期四）下午 15:00 期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点：浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路 73 号方正电
机行政楼一楼会议室。
3. 会议召集：公司董事会
4. 会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5. 现场会议主持人：董事长张敏先生
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
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二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 15 人，代表有表决权的股份
60,508,321 股，占公司股本总额的 22.8131%。
其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的股份
数 60,340,221 股，占公司股本总额的 22.7497%；
通过网络投票的股东共计 9 人，代表股份 168,100 股，占公司股本总额的
0.0634%。
2、中小投资者投票情况
出席本次股东大会的中小股东共计 11 名，代表的股份总数为 4,390,798 股，
占公司总股本的 1.6554%。
其中，参加现场会议的股东及股东代理人为 2 人，代表的股份总数为
4,222,698 股，占公司总股本的 1.5921%。
通过网络投票参加本次股东大会的股东共 9 人，代表有表决权的股份
168,100 股，占公司总股本的 0.0634%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。公司聘请的律师
对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。公司保荐代表人列席了本次股东
大会。
三、提案审议情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通
过了如下决议：
1、审议《公司 2016 年度董事会工作报告》
同意 60,440,721 股，其中现场投票 60,340,221 股，网络投票 100,500 股，合
计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8883%；反对 67,600 股，其中
现场投票 0 股，网络投票 67,600 股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.1117%；弃权 0 股(因未投票默认弃权)，其中现场投票 0 股，网络投票
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0 股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%，该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意4,323,198股、反对67,600股、弃权0股(因
未投票默认弃权)，同意股份数占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总
数的98.4604%，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的7.1448%；反
对股份数占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5396%，反对股
份数占出席会议股东所持有效表决权总数的0.1117%。
2、审议《公司 2016 年度监事会工作报告》
同意 60,440,721 股，其中现场投票 60,340,221 股，网络投票 100,500 股，合
计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8883%；反对 67,600 股，其中
现场投票 0 股，网络投票 67,600 股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.1117%；弃权 0 股(因未投票默认弃权)，其中现场投票 0 股，网络投票
0 股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%，该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意4,323,198股、反对67,600股、弃权0股(因
未投票默认弃权)，同意股份数占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总
数的98.4604%，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的7.1448%；反
对股份数占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5396%，反对股
份数占出席会议股东所持有效表决权总数的0.1117%。
3、审议《公司 2016 年度报告及摘要》
同意 60,440,721 股，其中现场投票 60,340,221 股，网络投票 100,500 股，合
计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8883%；反对 67,600 股，其中
现场投票 0 股，网络投票 67,600 股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.1117%；弃权 0 股(因未投票默认弃权)，其中现场投票 0 股，网络投票
0 股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%，该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意4,323,198股、反对67,600股、弃权0股(因
未投票默认弃权)，同意股份数占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总
数的98.4604%，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的7.1448%；反
对股份数占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5396%，反对股
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份数占出席会议股东所持有效表决权总数的0.1117%。
4、审议《公司 2016 年度财务决算报告》
同意 60,427,021 股，其中现场投票 60,340,221 股，网络投票 86,800 股，合
计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8656%；反对 81,300 股，其中
现场投票 0 股，网络投票 81,300 股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.1344%；弃权 0 股(因未投票默认弃权)，其中现场投票 0 股，网络投票
0 股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%，该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意4,309,498股、反对81,300股、弃权0股(因
未投票默认弃权)，同意股份数占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总
数的98.1484%，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的7.1222%；反
对股份数占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.8516%，反对股
份数占出席会议股东所持有效表决权总数的0.1344%。
5、审议《公司 2016 年度利润分配预案》
同意 60,494,121 股，其中现场投票 60,340,221 股，网络投票 153,900 股，合
计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9765%；反对 14,200 股，其中
现场投票 0 股，网络投票 14,200 股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0235%；弃权 0 股(因未投票默认弃权)，其中现场投票 0 股，网络投票
0 股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%，该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意4,376,598股、反对14,200股、弃权0股(因
未投票默认弃权)，同意股份数占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总
数的99.6766%，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的7.2331%；反
对股份数占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3234%，反对股
份数占出席会议股东所持有效表决权总数的0.0235%。
6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度
审计机构的议案》
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同意 60,427,021 股，其中现场投票 60,340,221 股，网络投票 86,800 股，合
计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8656%；反对 81,300 股，其中
现场投票 0 股，网络投票 81,300 股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.1344%；弃权 0 股(因未投票默认弃权)，其中现场投票 0 股，网络投票
0 股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%，该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意4,309,498股、反对81,300股、弃权0股(因
未投票默认弃权)，同意股份数占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总
数的98.1484%，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的7.1222%；反
对股份数占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.8516%，反对股
份数占出席会议股东所持有效表决权总数的0.1344%。
7、审议《关于申请办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署
相关文件的议案》
同意 60,427,021 股，其中现场投票 60,340,221 股，网络投票 86,800 股，合
计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8656%；反对 81,300 股，其中
现场投票 0 股，网络投票 81,300 股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.1344%；弃权 0 股(因未投票默认弃权)，其中现场投票 0 股，网络投票
0 股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%，该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意4,309,498股、反对81,300股、弃权0股(因
未投票默认弃权)，同意股份数占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总
数的98.1484%，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的7.1222%；反
对股份数占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.8516%，反对股
份数占出席会议股东所持有效表决权总数的0.1344%。
四、律师出具的法律意见
浙江六和律师事务所蒋政村、费立峰律师出席了浙江方正电机股份有限公司
2016年度股东大会会议，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会
的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和
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公司章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司股东大会
2017 年 5 月 18 日
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