方正电机：关于召开2017年第一次临时股东大会的通知2017-09-04
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2017-050
浙江方正电机股份有限公司
关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会。
2、本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事会第二十六次
会议审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》，同意召
开本次股东大会。
3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出
席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、会议时间
（1）现场会议：2017 年 9 月 20 日（周三）下午 13：00。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为：2017 年 9 月 20 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为 2017 年 9 月 19
日下午 15：00 至 2017 年 9 月 20 日下午 15：00。
6、股权登记日：2017 年 9 月 13 日（周三）。
7、出席对象
（1）于 2017 年 9 月 13 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股
东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
8、本次会议现场召开地点：浙江省丽水市莲都水阁工业区石牛路 73
号行政楼一楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》；
子议案：2.01、发行股票的种类及面值
2.02、发行方式
2.03、发行对象及认购方式
2.04、定价基准日、发行价格与定价原则
2.05、发行数量
2.06、锁定期安排
2.07、本次发行前的滚存利润的安排
2.08、上市地点
2.09、本次发行股票决议的有效期
2.10、募集资金用途
2.11、本次发行决议有效期
3、审议《关于<浙江方正电机股份有限公司 2017 年非公开发行 A 股股票
预案>的议案》；
4、审议《关于<浙江方正电机股份有限公司 2017 年非公开发行股票募集
资金使用可行性分析报告>的议案》；
5、审议《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》；
6、审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填
补措施的说明的议案》；
7、审议《关于相关主体出具保障公司非公开发行股票摊薄即期回报
填补措施切实履行的承诺议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
票相关事宜的议案》；
9、审议《关于公司<利润分红政策及未来三年（2018-2020 年）股东
回报规划>的议案》；
上述议案的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《第五届董事会
第二十六次会议决议公告》及相关文件。
特别决议议案：议案 1-3、9 及其所有子议案，需经出席本次股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
对中小投资者单独计票的议案：议案 1-9 及其所有子议案。涉及关联
股东回避表决的议案：无。
三、议案编码
本次股东大会议案编码一览表
备注
议案编码 议案名称 本列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 √
2.00 关于公司本次非公开发行股票方案的议案 √
2.01 发行股票的种类及面值 √
2.02 发行方式 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格与定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 锁定期安排 √
2.07 本次发行前的滚存利润的安排 √
2.08 上市地点 √
2.09 本次发行股票决议的有效期 √
2.10 募集资金用途 √
2.11 本次发行决议有效期 √
3.00 关于<浙江方正电机股份有限公司 2017 年非公开 √
发行 A 股股票预案>的议案
4.00 关于<浙江方正电机股份有限公司 2017 年非公开 √
发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案
5.00 关于《前次募集资金使用情况报告》前次募集资 √
金使用情况报告的议案
6.00 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提 √
示及采取填补措施的说明的议案
7.00 关于相关主体出具保障公司非公开发行股票摊薄 √
即期回报填补措施切实履行的承诺的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公 √
开发行股票相关事宜的议案
9.00 关于公司《利润分红政策及未来三年（2018— √
2020）股东回报规划》的议案
四、会议登记方法
1、登记时间：2017 年 9 月 14 日、9 月 15 日（9：30-11：30，
14：00-16：00）。
2、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会
议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、本
人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人
出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、
法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东
帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、
授权委托书和股东帐户卡到公司登记。
（3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复印
件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。
3、登记地点：浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路 73 号证券办公室。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流
程详见附件 1。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路 73 号
邮编：323000
联系电话（传真）：0578-2021217
联系人：牟健、舒琳嫣
2、会议费用：出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自
理。
七、备查文件
公司第五届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会
2017 年 9 月 1 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362196”，投票简称
为“方正投票”。
2、填报表决意见：本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见
为：同意、 反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为
准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年9月20日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 9月19日下午 3：00，
结束时间为 2017 年 9月20日下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身
份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登
录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席浙江方正电机股
份有限公司于 2017 年 9 月 20 日召开的 2017 年第一次临时股东大会，并代
表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表
决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果
均由我公司（本人）承担。
委托人对审议事项的指示：
同 谟
议案
议案名称 同 反 弃
编码
意 对 权
100 总议案
1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司本次非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类及面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格与定价原则
2.05 发行数量
2.06 锁定期安排
2.07 本次发行前的滚存利润的安排
2.08 上市地点
2.09 本次发行股票决议的有效期
2.10 募集资金用途
2.11 本次发行决议有效期
3.00 关于<浙江方正电机股份有限公司 2017 年非公开发行
A 股股票预案>的议案
4.00 关于<浙江方正电机股份有限公司 2017 年非公开发行
股票募集资金使用可行性分析报告>的议案
5.00 关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
6.00 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及
采取填补措施的说明的议案
7.00 关于相关主体出具保障公司非公开发行股票摊薄即期
回报填补措施切实履行的承诺的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
行股票相关事宜的议案
9.00 关于公司《利润分红政策及未来三年（2018—2020）
股东回报规划》的议案
委托人签名（或盖章）： 委托人持股数量：
委托人股东账号： 委托人身份证号码：
受托人签名（或盖章）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
