证券代码：002196          证券简称：方正电机            公告编号：2017-060



                   浙江方正电机股份有限公司
                 第五届董事会第二十七次会议决议


        本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和

    完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次
会议通知于 2017 年 10 月 20 日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于 2017
年 10 月 27 日上午在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议应到董事 9
人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会
议决议合法有效。会议由董事长张敏先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过
如下事项：

    一、审议通过《公司 2017 年第三季度报告正文及全文的议案》；

    浙江方正电机股份有限公司 2017 年第三季度报告全文详见公司指定信息披
露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn），2017 年第三季度报告正文的公
告详见披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。




    特此公告。


                                         浙江方正电机股份有限公司董事会
                                                     2017 年 10 月 27 日