证券代码：002196           证券简称：方正电机       公告编号：2018-021



                   浙江方正电机股份有限公司
                 第六届董事会第二次会议决议公告


           本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和

       完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




一、董事会会议召开情况

    浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议

通知于 2018 年 3 月 9 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议

于 2018 年 3 月 15 日在公司行政楼会议室以现场及通讯方式召开，会议应出席董

事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会议由公司董事长张敏先生主持。本次会议

的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文

件及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。



二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，投票表决的方式，会议审议通过了以下议
案：
       1、审议通过《关于确认 2017 年日常关联交易的议案》
        具体内容详见 2018 年 3 月 16 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上《关于确认 2017 年日常关联交易公告》（公
告号：2018-020）。

    就上述事项，公司独立董事发表了独立意见。

    本议案内容涉及关联交易事项，关联董事张敏、蔡军彪回避表决，其余 7
名非关联董事对此议案进行了表决。

      本议案表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。



   特此公告。


                                     浙江方正电机股份有限公司董事会
                                             2018 年 3 月 15 日