证券代码：002196          证券简称：方正电机         公告编号：2019-023




                   浙江方正电机股份有限公司
               第六届监事会第十一次会议决议公告

        本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和

    完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    浙江方正电机股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2019年2月22日以
电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于2019年2月27日上午在公司会议室以
现场和通讯表决方式召开，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决的监事3
名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决
议合法有效。

    本次会议经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：
    一、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金
的议案》;

    《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金公告》（公告
号：2019-019）详见披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    二、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;

    《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告号：2019-020)。

    本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    三、审议通过《关于调整非公开发行股票募投项目募集资金投入金额的议
案》；

    《关于调整非公开发行股票募投项目募集资金投入金额的公告》（公告号：
2019-021）详见披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告！




                                        浙江方正电机股份有限公司监事会

                                                      2019 年 2 月 27 日