方正电机：第六届监事会第十三次会议决议公告2019-04-29
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2019-046
浙江方正电机股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司第六届监事会第十三次会议于2019年4月19日以电子
邮件、传真形式通知各位监事，会议于2019年4月25日在杭州纳德大酒店会议室召开，
本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决的监事3名。会议的召集、召开程序符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
本次会议经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》；
详细内容见刊登在2019年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
公司2018年度监事会工作报告。
表决结果：同意: 3 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票
本议案需提交 2018 年度股东大会审议。
2、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》；
表决结果: 同意: 3 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票
本议案需提交 2018 年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于浙江方正电机股份有限公司2018年度报告全文及摘要的议
案》；
监事会认为：公司 2018 年度财务报告真实客观地反映了公司 2018 年度的财务状
况和经营成果，经天健会计师事务所出具的审计报告是客观公正的。监事会认为董事
会编制和审议浙江方正电机股份有限公司 2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果: 同意: 3 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票
本议案需提交 2018 年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配的预案》；
表决结果: 同意: 3 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票
本议案需提交 2018 年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司 2019 年度审计机构》的议案；
表决结果: 同意: 3 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票
本议案需提交 2018 年度股东大会审议。
6、审议通过了《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》；
表决结果: 同意: 3 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票
公司监事会对该报告发表如下意见：
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司现有
的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，
在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好
的控制和防范作用；《公司2018年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部
控制的现状。
7、审议通过了《关于浙江方正电机股份有限公司2019年第一季度报告正文及全文
的议案》
监事会认为：董事会编制和审议浙江方正电机股份有限公司 2019 年第一季度报告
的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果: 同意: 3 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票
8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订发布的《企业会计准则第 22 号
——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业
会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相
关规定进行的合理变更，执行变更后会的计政策能够客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。同意公司本次会计政策变
更。
表决结果: 同意: 3 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司监事会
2019 年 4 月 26 日
