证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2019-052
浙江方正电机股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形，
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况：
1. 会议召开时间：
现场会议召开时间为：2019 年 5 月 21 日（星期二）下午 13:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019 年 5 月 21 日（星期二）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 20 日（星期一）下午
15:00 至 2019 年 5 月 21 日（星期二）下午 15:00 期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点：浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路 73 号方正电
机行政楼一楼会议室。
3. 会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式。
4. 会议召集人：公司董事会
5. 现场会议主持人：董事长张敏先生
6. 召开会议的通知及相关文件分别刊登在 2019 年 4 月 29 日的《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 5 人，
代表有表决权的股份 81,725,503 股，占公司有表决权股本总额的 17.2595%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共
计 5 人，代表有表决权的股份数 81,725,503 股，占公司有表决权股本总额的
17.2595%,其中中小投资者共 2 名，合计持有公司股份 6,378,586 股，占公司有
表决权股份总数的 1.3471%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东共计 0 人，所持（代表）股份 0 股，
占公司有表决权股本总额的 0%,其中中小投资者共 0 名，合计持有公司股份
股，占公司有表决权股份总数的 0%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。公司聘请的
律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通
过了如下决议：
1、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》
现场表决情况：同意 81,725,503 股，反对 0 股，弃权 0 股；
网络表决情况：同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股；
合计表决结果：同意股数 81,725,503 股，占出席会议所有股东所持的有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 6,378,586 股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
2、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》
现场表决情况：同意 81,725,503 股，反对 0 股，弃权 0 股；
网络表决情况：同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股；
合计表决结果：同意股数 81,725,503 股，占出席会议所有股东所持的有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 6,378,586 股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
3、审议通过了《2018年度报告全文及摘要》
现场表决情况：同意 81,725,503 股，反对 0 股，弃权 0 股；
网络表决情况：同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股；
合计表决结果：同意股数 81,725,503 股，占出席会议所有股东所持的有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 6,378,586 股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
4、审议通过《公司2018年度财务决算报告》
现场表决情况：同意 81,725,503 股，反对 0 股，弃权 0 股；
网络表决情况：同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股；
合计表决结果：同意股数 81,725,503 股，占出席会议所有股东所持的有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 6,378,586 股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
5、审议通过了《公司2018年度利润分配的议案》
现场表决情况：同意 81,725,503 股，反对 0 股，弃权 0 股；
网络表决情况：同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股；
合计表决结果：同意股数 81,725,503 股，占出席会议所有股东所持的有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 6,378,586 股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
6、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2019年度审计机构的议
案》
现场表决情况：同意 81,725,503 股，反对 0 股，弃权 0 股；
网络表决情况：同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股；
合计表决结果：同意股数 81,725,503 股，占出席会议所有股东所持的有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 6,378,586 股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
7、审议通过了《关于申请办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度
内签署相关文件的议案》
现场表决情况：同意 81,725,503 股，反对 0 股，弃权 0 股；
网络表决情况：同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股；
合计表决结果：同意股数 81,725,503 股，占出席会议所有股东所持的有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 6,378,586 股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
8、审议通过了《关于浙江方正电机股份有限公司吸收合并全资子公司杭州
德沃仕电动科技有限公司的议案》
现场表决情况：同意 81,725,503 股，反对 0 股，弃权 0 股；
网络表决情况：同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股；
合计表决结果：同意股数 81,725,503 股，占出席会议所有股东所持的有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 6,378,586 股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
五、律师出具的法律意见
浙江六和律师事务所蒋政村、吴媛丽律师认为，本次股东大会的召集与召开
程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和
《公司章程》等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
六、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的 2018 年度股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司股东大会
2019 年 5 月 21 日
