浙江方正电机股份有限公司董事会关于
  《浙江方正电机股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》符合
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》相关规定的说明



    《浙江方正电机股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》）依据《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划
试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录

第 7 号：员工持股计划》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定
制订。现对本次员工持股计划符合《指导意见》等相关规定作出如下说明：
    1、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的
情形。
    2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》等法律、法规及规范性文件规

定。
    3、本次员工持股计划符合《指导意见》员工持股计划的基本原则。
    4、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损
害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与
本次员工持股计划的情形。

    5、本次员工持股计划拟定的持有人名单符合《指导意见》等相关法律法规
关于员工持股计划规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，
其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
    6、本次员工持股计划有利于建立和完善公司与员工的利益共享机制，改善
公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造

性，公司的长期持续发展，。
    综上，公司董事会认为公司实施本次员工持股计划符合《指导意见》等相关
规定。
    特此说明。




                                           浙江方正电机股份有限公司董事会
                                                         2019 年 9 月 30 日