证券代码：002196            证券简称：方正电机             公告编号：2019-104



                   浙江方正电机股份有限公司
             第六届董事会第二十三次会议决议公告


        本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和

    完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次

会议通知于 2019 年 11 月 21 日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于 2019
年 11 月 25 日上午 10:00 以现场和通讯相结合的方式在浙江方正电机股份有限公
司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长顾一峰先生主持，

经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：

    一、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》；

    详 细 内 容 刊 登 在 2019 年 11 月 26 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上。

    本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。


    特此公告！




                                            浙江方正电机股份有限公司董事会

                                                       2019 年 11 月 25 日