证券代码：002196           证券简称：方正电机          公告编号：2019-103



                     浙江方正电机股份有限公司

                   关于为全资子公司提供担保的公告


         本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和

     完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



一、担保情况概述

    为保证子公司的正常生产经营，浙江方正电机股份有限公司（以下简称“方
正电机”或“公司”）在 2019 年 11 月 25 日召开第六届董事会第二十三次会议，
会议审议了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，具体内容如下：
    1、公司同意对全资子公司深圳市高科润电子有限公司、浙江方正（湖北）
汽车零部件有限公司、上海海能汽车电子有限公司向浙商银行股份有限公司丽水

分行申请授信业务最高余额不超过折合人民币伍亿元整的债务提供资产池质押
担保。上述担保期限五年，用于深圳市高科润电子有限公司、浙江方正（湖北）
汽车零部件有限公司、上海海能汽车电子有限公司的日常业务运营，由公司为其
提供连带责任担保。
    2、同意以公司或第三人提供的保证金、存单以及浙商银行认可的票据提供

质押担保时，该质押担保的相等数额债权可以不占用本决议前款同意的最高融资
额度，具体权利义务以本公司与浙商银行签订的合同约定为准。


二、担保人的基本情况
    公司名称：浙江方正电机股份有限公司

    注册地点：浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路 73 号
    成立时间：2001.12.20
    注册资金：46,869.4930 万元
    经营范围：加工、制造、销售：新能源汽车用电机及控制器、微电机、缝纫
机、家用电器、电动工具；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设
备、零部件及技术的进出口业务；厂房、仓库出租；生产、检测设备的租赁；提
供技术咨询；技术培训；技术服务；转让自有技术。

    截至 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 2,869,230,940.23 元，净资产

1,959,923,274.85 元，2018 年 1-12 月,实现营业收入 1,363,618,252.47 元，实
现净利润-444,371,351.39 元（以上数据为 2018 年度报表，经审计。）


三、被担保人的基本情况

    1、 公司名称：深圳市高科润电子有限公司
    注册地点：深圳市南山区龙珠三路光前工业区 18 栋
    成立时间： 1996 年 6 月 20 日
    注册资金： 362 万元

    经营范围：生产开发计算机软件、电子产品；国内商业、物资供销业（不含
专营、专控和专卖商品）；各类经济信息咨询；自营进出口业务（按深贸管登证
字第177号办）；房屋租赁。

    截 至 2018 年 12 月 31 日 ， 该 公 司 资 产 总 额为 346,810,690.97 元 ， 净 资 产
200,489,803.39元，2018年1-12月，实现营业收入417,747,860.22元，实现净利

润24,200,860.99元（以上数据为2018年度报表，经审计）。

    2、公司名称：浙江方正（湖北）汽车零部件有限公司

    注册地址：石首市绣林办事处开发大道

    成立时间：2003年6月16日

    注册资本：5700万元

    经营范围：汽车雨刮器总成；汽车制动阀系列产品及其他汽车零部件产品的
开发、制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械
设备、零部件、原辅材料及技术的进口业务。

    截 至 2018 年 12 月 31 日 ， 该 公 司 资 产 总 额 为 51,454,262.30 元 ， 净 资 产
29,573,199.57元，2018年1-12月，实现营业收入77,367,601.87元，实现净利、

6,356,475.30元（以上数据为2018年度报表，经审计））。
    3、公司名称：上海海能汽车电子有限公司

    注册地址： 上海市嘉定区恒定路518号

    成立时间： 2008年5月7日

    注册资本： 6300万元

    经营范围：从事各类 ECU 控制器、上下游产品、燃气系统模块、 AMT执行
器 模块，通讯模块等新能 源汽车电子产品的生 产，汽车电 子产品的开发、销
售及 计算机软件的开发、销售，自有房 屋租赁（不得从事金融租赁）。

    截 至 2018 年 12 月 31 日 ， 该 公 司 资 产 总 额为 426,309,848.60 元 ， 净 资 产

357,716,366.91元，2018年1-12月，实现营业收入221,256,274.97元，实现净利
润57,099,708.17元（以上数据为2018年度报表，经审计）。




四、担保协议的签署及执行情况

    上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司及被担保的全资子公司
与银行协商确定。




五、董事会意见

   1、提供担保的目的

    满足上述全资子公司正常生产经营活动对流动资金的需求，支持全资子公司

的业务发展。

    2、对担保事项的风险判断

    本次提供担保的公司具有良好的业务发展前景，货款回笼质量较好，具有较
强的偿债能力，资信状况良好。因此，公司董事会认为上述担保的风险处于可控

制范围内。




六、累计对外担保数量及逾期担保的数量：
    截止本次担保审议前,公司对全资子公司担保金额累计为人民币 1 亿元,占
公 司 2018 年 度 经 审 计 净 资 产 的 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 的 净 资 产
1,861,967,040.16 元的 5.37%，

    本次董事会审议通过后,公司累计提供担保总额为人民币 6 亿元，系合并报
表范围内的公司及控股子公司之间的担保,占公司 2018 年度经审计的合并报表
归属于母公司的净资产 1,861,967,040.16 元的 32.22%，其中逾期担保数量为 0

元。




七、备查文件

    1、《浙江方正电机股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议》

    特此公告。




                                         浙江方正电机股份有限公司董事会
                                                  2019 年 11 月 25 日