深圳市证通电子股份有限公司
证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2018-070
深圳市证通电子股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式；
3、为提高中小投资者对公司股东大会重大事项决议的参与度，本次提交股
东大会审议的所有议案对单独或合计持有公司股份低于 5%（不含）及除公司的
董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的中小投资者表决结果，公司进行了
单独计票并公开披露。
一、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2018 年 7 月 3 日（星期二）下午 14:00-16:00；
网络投票时间：2018 年 7 月 2 日-2018 年 7 月 3 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 7
月 3 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2018 年 7 月 2 日 15:00 至 2018 年 7 月 3 日 15:00 期间的任
意时间。
2、现场会议召开地点：深圳光明新区同观路 3 号证通电子产业园二期 14 楼
会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长曾胜强先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
1
深圳市证通电子股份有限公司
二、会议的出席情况
1、出席会议股东总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 6 人，代表有
表决权的股份 107,677,106 股，占公司有表决权总股本 515,156,948 股的 20.9018%。
参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东及除公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股
东）3 人，代表有表决权的股份 869,951 股，占公司总股本的 0.1689%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人为 4 人，代表的股份总数为 107,256,655
股，占公司总股本的 20.8202%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共 2 人，代表有表决权的股份 420，
451 股，占公司总股本的 0.0816%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师出席了会议，符
合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进行，出席会议股东
（含现场投票及网络投票，下同）以记名投票的方式审议通过了以下议案：
1、 逐项审议通过《关于回购公司股份的预案》
1.01 回购股份的方式
表决情况：有表决权股份总数为 107,677,106 股，同意 107,677,106 股，占出
席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0
股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的
0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 869,951 股，占出席本次股东大会的中
小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会
2
深圳市证通电子股份有限公司
的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
1.02 回购股份的价格区间、定价原则
表决情况：有表决权股份总数为 107,677,106 股，其中同意 107,676,706 股，
占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9996%；反
对 400 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的
0.0004%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 869,551 股，占出席本次股东大会的中
小投资者所持有表决权股份总数的 99.9540%；反对 400 股，占出席本次股东大
会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0460%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
1.03 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
表决情况：有表决权股份总数为 107,677,106 股，其中同意 107,676,706 股，
占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9996%；反
对 400 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的
0.0004%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 869,551 股，占出席本次股东大会的中
小投资者所持有表决权股份总数的 99.9540%；反对 400 股，占出席本次股东大
会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0460%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
1.04 拟用于回购的资金总额及资金来源
表决情况：有表决权股份总数为 107,677,106 股，其中同意 107,676,706 股，
占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9996%；反
对 400 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的
0.0004%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 869,551 股，占出席本次股东大会的中
3
深圳市证通电子股份有限公司
小投资者所持有表决权股份总数的 99.9540%；反对 400 股，占出席本次股东大
会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0460%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
1.05 回购股份的期限
表决情况：有表决权股份总数为 107,677,106 股，其中同意 107,676,706 股，
占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9996%；反
对 400 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的
0.0004%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 869,551 股，占出席本次股东大会的中
小投资者所持有表决权股份总数的 99.9540%；反对 400 股，占出席本次股东大
会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0460%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有有效表决
权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股权回购相关事
宜的议案》
表决情况：有表决权股份总数为 107,677,106 股，其中同意 107,677,106 股，
占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100.0000%；反
对 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 869,951 股，占出席本次股东大会的中
小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会
的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有有效表决
权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于修订<公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
4
深圳市证通电子股份有限公司
表决情况：有表决权股份总数为 107,677,106 股，其中同意 107,676,706 股，
占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9996%；反
对 400 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的
0.0004%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 869,551 股，占出席本次股东大会的中
小投资者所持有表决权股份总数的 99.9540%；反对 400 股，占出席本次股东大
会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0460%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：有表决权股份总数为 107,677,106 股，其中同意 107,676,706 股，
占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9996%；反
对 400 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的
0.0004%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 869,551 股，占出席本次股东大会的中
小投资者所持有表决权股份总数的 99.9540%；反对 400 股，占出席本次股东大
会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0460%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有有效表决
权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师见证情况
北京国枫（深圳）律师事务所委派律师出席本次会议，认为公司 2018 年第
二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以
及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议；
5
深圳市证通电子股份有限公司
2、北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市证通电子股份有限公司 2018 年
第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会
二○一八年七月四日
6
