证通电子：2019年第二次临时股东大会决议公告2019-03-21
深圳市证通电子股份有限公司
证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2019-023
深圳市证通电子股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式；
3、为提高中小投资者对公司股东大会重大事项决议的参与度，本次提交股
东大会审议的所有议案对单独或合计持有公司股份低于 5%（不含）及除公司的
董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的中小投资者表决结果，公司进行了
单独计票并公开披露。
一、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2019 年 3 月 20 日（星期三）下午 14:00-16:00；
网络投票时间：2019 年 3 月 19 日-2019 年 3 月 20 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 3
月 20 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2019 年 3 月 19 日 15:00 至 2019 年 3 月 20 日 15:00 期间
的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳光明区同观路 3 号证通电子产业园二期 14 楼会
议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长曾胜强先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
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1、出席会议股东总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 8 人，代表有
表决权的股份 107,211,955 股，占公司总股本 515,156,948 股的 20.8115%。
参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东及除公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股
东）共 6 人，代表有表决权的股份 476,800 股，占公司总股本的 0.0926%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人为 6 人，代表的股份总数为 107,198,655
股，占公司总股本的 20.8089%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共 2 人，代表有表决权的股份 13,300
股，占公司总股本的 0.0026％。
4、公司部分董事、监事、公司董事会秘书出席了会议、公司部分高级管理
人员、公司聘请的见证律师列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》以及有
关法律法规的规定。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进行，出席会议股东
（含现场投票及网络投票，下同）以记名投票的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订<回购公司股份的预案>的议案》
表决结果：有表决权股份总数为 107,211,955 股；其中同意 107,211,955 股，
占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；其中反对 0 股，占出席股东大会有
表决权股份总数的 0%；其中弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：其中同意 476,800 股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会 议中小投资者所持有表决权股份总数的
0%。
四、律师见证情况
北京国枫（深圳）律师事务所委派律师出席本次会议，认为公司 2019 年第
二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以
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及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所关于公司 2019 年第二次临时股东大会的法
律意见书。
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会
二○一九年三月二十一日
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