深圳市证通电子股份有限公司


证券简称：证通电子        证券代码：002197            公告编号：2019-088

                     深圳市证通电子股份有限公司

            第五届监事会第二次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次（临
时）会议于2019年7月16日上以现场表决方式，在深圳市光明区同观路3号证通电
子产业园二期14楼会议室召开。
    召开本次会议的通知已于2019年7月12日以书面、电话、传真、电子邮件等
方式送达各位监事。本次会议由监事薛宁先生主持，会议应到监事3名，实到监
事3名，会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会监事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：

    一、审议通过《公司关于追加投资长沙云谷数据中心项目的议案》

    监事会认为，公司本次使用自有资金或自筹资金对长沙云谷数据中心项目追
加投资是根据公司经营情况和市场情况做出的适当调整，符合公司战略规划，能
够满足公司当前及未来发展需要，有利于股东的长远利益，不会对公司的财务状
况和经营状况产生不利影响。本次公司使用自有资金或自筹资金对该项目追加投
资已履行了相关的决策程序，符合法律法规规定。
    同意公司使用自有资金或自筹资金对该项目追加投资。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



    备查文件：

    1、公司第五届监事会第二次（临时）会议决议。

    特此公告！

                                       深圳市证通电子股份有限公司监事会

                                             二○一九年七月十七日

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