深圳市证通电子股份有限公司


证券简称：证通电子         证券代码：002197         公告编号：2019-122

                     深圳市证通电子股份有限公司

                 第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议
于2019年10月23日11:30以现场表决方式在深圳市光明区同观路3号证通电子产
业园二期14楼会议室召开。

    召开本次会议的通知已于2019年10月11日以书面、电话、传真、电子邮件等
方式送达各位监事。本次会议由监事薛宁先生主持，会议应到监事3名，实到监
事3名，会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会监事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：
    一、会议审议通过了《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》

    经审核，监事会认为：公司编制和审核深圳市证通电子股份有限公司 2019
年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    二、会议审议通过了《关于公司向金融或担保机构申请贷款的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    备查文件：
    1、公司第五届监事会第五次会议决议；



    特此公告！



                                        深圳市证通电子股份有限公司监事会

                                                  二〇一九年十月二十四日

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