深圳市证通电子股份有限公司



证券代码：002197         证券简称：证通电子           公告编号：2020-004

                    深圳市证通电子股份有限公司

                   第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会
议于 2020 年 1 月 14 日 14：00 以现场表决的方式在深圳市光明区同观路 3 号证

通电子产业园二期 14 楼会议室召开。
    召开本次会议的通知已于 2020 年 1 月 2 日以书面、电话、传真、电子邮件
等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强主持，会议应到董事 7 人，实到
7 人。公司监事薛宁、宋根全、朱纯霞，高管傅德亮、黄毅列席了会议。本次董
事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议，以记名投票、逐项表决方式是通过了以下决议：
    一、会议审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》
    为满足公司生产经营的资金需求，保障公司持续稳定健康发展，公司本次拟
向有关银行申请人民币 76,000 万元的授信额度，其中：向广发银行股份有限公
司深圳分行（以下简称“广发银行深圳分行”）申请授信额度为 16,000 万元；向

中国银行股份有限公司深圳分行申请授信额度为 10,000 万元；向上海银行股份
有限公司深圳分行（以下简称“上海银行深圳分行”）申请授信额度为 10,000
万元；向浙商银行股份有限公司深圳分行申请授信额度为 10,000 万元；向交通
银行股份有限公司深圳分行申请授信额度为 10,000 万元；向招商银行股份有限
公司深圳分行（以下简称“招商银行深圳分行”）申请授信额度为 20,000 万元，

前述银行授信期限都为 1 年。
    以上授信额度除招商银行深圳分行 20,000 万元授信额度外，均由公司实际
控制人曾胜强、许忠桂提供连带责任保证担保。
    公司向广发银行深圳分行申请授信额度中的 6,000 万元追加公司全资子公
司深圳市证通金信科技有限公司、长沙证通云计算有限公司提供连带责任保证担

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保；公司向上海银行深圳分行申请的 10,000 万元授信额度追加公司任一全资子
公司提供担保。
    上述授信具体额度、期限、利率、具体担保条件、借款事项和用途等相关事

项，以公司根据实际需要和银行签订的最终协议为准。董事会授权公司董事长及
相关负责人在需要时做出决定并签署具体的合同等法律文件。
    表决结果：董事曾胜强、许忠慈回避表决，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0
票。
    二、会议审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

    因日常生产经营需要，公司预计 2020 年度与深圳盛灿科技股份有限公司发
生日常关联交易不超过 2,000 万元。
    上述日常关联交易预计的相关情况详见 2020 年 1 月 15 日刊登于《证券时报》
与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于 2020 年度日常关联交易预
计的公告》。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见 2020 年 1 月 15 日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事对第五届董事会第六次会
议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

    根据公司实际业务运营需要，公司拟在原《公司章程》经营范围的基础上增
加“金属材料、铁合金、五金交件、建筑装饰材料、钢材的销售与代理销售，建
筑工程劳务分包服务；经营林木产品、林副产品、木竹制品；苗木、花卉、水果

种植；开展林下经济种养殖及销售；木材市场服务及木材市场培育；林区道路施
工、林业建筑施工；森林康养、林地林木收储，木材加工、营造林”内容，并对
原《公司章程》中的条款进行相应的修订，变更后的《公司章程》以工商行政管
理部门最终备案为准。

    拟 修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 刊 登 于 2020 年 1 月 15 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

    本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

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    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    四、会议审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

    经董事会审议通过，公司定于 2020 年 2 月 7 日在深圳市光明区同观路 3 号

证通电子产业园二期 14 楼会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

    《公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》刊登于 2020 年 1 月
15 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    备查文件：

    1、公司第五届董事会第六次会议决议；
    2、公司独立董事对第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。


    特此公告！




                                        深圳市证通电子股份有限公司董事会
                                                  二〇二〇年一月十五日




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