深圳市证通电子股份有限公司


证券简称：证通电子         证券代码：002197        公告编号：2020-005

                     深圳市证通电子股份有限公司

                 第五届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会
议于2020年1月14日15:00以现场表决方式在深圳市光明区同观路3号证通电子产
业园二期14楼会议室召开。

    召开本次会议的通知已于2020年1月2日以书面、电话、传真、电子邮件等方
式送达各位监事。本次会议由监事薛宁先生主持，会议应到监事3名，实到监事3
名，会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会监事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：
    一、会议审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    二、会议审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》
    经审核，监事会认为：公司预计 2020 年度发生的日常关联交易为正常的商
业交易行为，交易以市场公允价定价，不会损害公司及中小股东的利益。公司审
议日常关联交易事项的程序符合相关法规规定，不存在损害公司和股东利益的情

况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

    本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    备查文件：
    1、公司第五届监事会第六次会议决议；



    特此公告！


                                    1
               深圳市证通电子股份有限公司




    深圳市证通电子股份有限公司监事会

               二〇二〇年一月十五日




2