广东嘉应制药股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

 证券代码：002198          证券简称：嘉应制药                   公告编号 2018-021

                      广东嘉应制药股份有限公司
                第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

    1.广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次
会议通知已于 2018 年 4 月 10 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董
事。2018 年 4 月 20 日，会议如期在广东梅州举行。


    2.会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。


    3.公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈泳洪主持。


    4.会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议合
法、有效。

     二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

    会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司筹划重大资产重
组停牌进展暨延期复牌的议案》。

    具体内容请详见公司披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于筹划
重大资产重组的停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-020）。
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备查文件：

1、公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。




                                               广东嘉应制药股份有限公司

                                                           董 事 会

                                                    二零一八年四月二十日