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公司公告

嘉应制药:第五届董事会第四次会议决议公告2019-01-14  

						                              广东嘉应制药股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码:002198          证券简称:嘉应制药               公告编号:2019—002

                        广东嘉应制药股份有限公司
                     第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议
通知已于 2019 年 1 月 2 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。
2019 年 1 月 12 日,会议如期在广东梅州举行,会议应到董事 9 人,实到董事
9 人。会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长陈建
宁主持,会议以记名投票表决方式通过了以下议案:

    1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于在香港设立全资子公司
的议案》;

    同意公司出资在香港设立全资子公司——香港嘉应国际有限公司(暂定名),
注册资本金:100000港币,经营范围:投资、股权投资为主等业务(具体经营范
围以工商核准为准);

    2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于子公司对外投资设立合
资孙公司的议案》;

    同意全资子公司嘉应(深圳)大健康发展有限公司与拟设立的香港嘉应国际
有限公司共同出资在广州南沙区设立广东嘉应融资租赁有限公司(暂定名),其
中:嘉应(深圳)大健康发展有限公司持股75%比例,香港嘉应国际有限公司持
股25%比例,经营范围:融资租赁、医疗设备租赁服务、兼营主营业务有关的商
业保理业务、融资租赁服务等(具体经营范围以工商核准为准)。

    3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于对全资子公司嘉应(深
圳)大健康发展有限公司增加注册资本金的议案》;
                               广东嘉应制药股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

    同意对全资子公司嘉应(深圳)大健康发展有限公司的注册资本金由 2000
万元增资至 5000 万元人民币。

    4、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于在梅州市设立全资子公
司广东嘉应制药有限公司的议案》;

    同意公司出资在广东梅州市设立全资子公司——广东嘉应制药有限公司
(暂定名),注册资本为人民币 5000 万元,注册地及经营范围与上市公司一致,
经营范围:货物进出口、技术进出口;生产:片剂,胶囊剂,颗粒剂,丸剂(蜜
丸、水蜜丸、水丸),散剂,中药前处理和提取车间(口服制剂);农副产品收购
(具体经营范围以工商核准为准)。



    (上述四项议案在提交董事会审议前,已经由公司第五届董事会战略委员会
第一次会议审议通过。)
    备查文件:
    1、公司第五届董事会第四次会议决议;
    特此公告。



                                                     广东嘉应制药股份有限公司

                                                                董 事 会

                                                   二〇一九 年 一 月 十二 日