广东嘉应制药股份有限公司
              2018 年度监事会工作报告
     一、监事会会议召开情况
    2018年度，公司监事会共召开了7次会议，会议具体情况如下：


    （一）第四届监事会第十一次会议情况

    2018年2月27日，第四届监事会第十一次会议在梅州公司会议室召开，审议
通过了以下议案：
    1、关于公司《2017年度计提资产减值准备的议案》；
    该次会议决议公告刊登在2018年2月28日的《证券时报》、《证券日报》、《中
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    （二）第四届监事会第十二次会议情况

    2018年4月23日，第四届监事会第十二次会议在梅州公司会议室召开，审议
通过了以下议案：
    1、关于公司《2017年度监事会工作报告》的议案；
    2、关于公司《2017年度财务决算报告》的议案；
    3、关于公司《2017年度利润分配预案》的议案；
    4、关于公司《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》的议案；
    5、关于公司《2017年度内部控制评价报告》的议案；
    6、关于公司《2017年度计提资产减值准备》的议案；
    该次会议决议公告刊登在2018年4月24日的《证券时报》、《证券日报》、《中
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    （三）第四届监事会第十三次会议情况

    2018年4月25日，第四届监事会第十三次会议在梅州公司会议室召开，审议
通过了以下议案：
    1、关于公司《2018年第一季度报告》的议案；


    （四）第四届监事会第十四次会议情况
    2018年7月25日，第四届监事会第十四次会议在梅州公司会议室召开，审议
通过了以下议案：
    关于公司监事会换届选举的议案；
    该次会议决议公告刊登在2018年7月26日的《证券时报》、《证券日报》、《中
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    （五）第五届监事会第一次会议情况

    2018年8月13日，第五届监事会第一次会议在梅州公司会议室召开，审议通
过了以下议案：
    关于公司《选举范杰来先生为公司第五届监事会主席》的议案；
    该次会议决议公告刊登在2018年8月14日的《证券时报》、《证券日报》、《中
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    （六）第五届监事会第二次会议情况

    2018年8月16日，第五届监事会第二次会议在梅州公司会议室召开，审议通
过了以下议案：
    1、关于公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》的议案；
    2、关于公司《2018年半年度财务报告》的议案；
    该次会议决议公告刊登在2018年8月18日的《证券时报》、《证券日报》、《中
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    （七）第五届监事会第三次会议情况

    2018年10月22日，第五届监事会第三次会议在梅州公司会议室召开，审议
通过了以下议案：
      1、关于公司《2018年第三季度报告》的议案；

     二、监事会监督、检查情况
    报告期内，公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董
事会，并对公司规范运作、财务状况、对外投资等有关方面进行了一系列监
督、审核活动。公司监事会经过认真研究后形成以下意见：


    （一）公司依法运作情况

    报告期内，公司能够依照《公司法》和《公司章程》及国家有关政策、法
规进行规范运作，未发现公司有违法及损害股东利益的行为。公司决策程序合
法，已建立较为完善的内部控制制度。公司董事及高级管理人员在履行公司职
务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，维护了公司利益和全体
股东利益，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。


    （二）检查公司财务的情况

    报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公
司编制财务报告的程序符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    （三）公司关联交易的情况

    公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定，制定了《关联交易决策制度》，规定了关联交易的
认定标准、合同制订原则、审批权限、决策程序和有关风险控制措施等，有效
规范公司内部关联交易的管理，保证关联交易的公允性，充分保障中小投资者
的利益。报告期内，公司未发生关联交易。


    （四）内部控制评价报告的审核意见

      对《2018年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况
进行了审核，认为：公司按照《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公
司内部审计工作指引》等规定，建立了与财务报告和信息披露事务相关的内部
控制制度，2018年度相关内部控制的实施是有效的。公司内部控制评价报告全
面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。


    （五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

    公司建立了内幕信息管理制度，做好了内幕信息保密工作，加强内幕信息
管理，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。



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