广东嘉应制药股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号 2019—036 广东嘉应制药股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整, 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 本次股东大会没有出现否决议案的情况,也不存在涉及变更前次股东大会决议 的情形。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开的时间: (1)现场会议:2019年5月16日上午10:00; (2)网络投票:2019年5月15日—2019年5月16日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月16日 9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为:2019年5月15日15:00—2019年5月16日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公 司办公楼会议室。 3、会议表决方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人:公司董事会。 5、会议主持人:公司董事长陈建宁先生。 1 广东嘉应制药股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 6、本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 1、股东出席会议总体情况 出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共计12人,代表有表 决权的股份数共153,953,888股,占公司有表决权股份总数的30.34%。其中:通过 现场投票的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数共150,751,888股,占公 司有表决权股份总数的29.70%;通过网络投票的股东共计9人,代表有表决权的股 份数3,202,000股,占公司有表决权股份总数的0.63%。 2、中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席会议情况 出席本次会议的中小投资者共10人,代表有表决权的股份数14,702,192股,占 公司有表决权股份总数的2.90%。其中:通过现场投票的股东及股东代表1人,代表 有表决权的股份数11,500,192股,占公司有表决权股份总数的2.27%;通过网络投 票的股东9人,代表有表决权的股份数3,202,000股,占公司有表决权股份总数的 0.63%。 3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,上海金茂凯德律师事务 所律师出席本次股东大会进行见证。 二、议案的审议和表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案: 1、审议通过了关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案; 表决结果:同意153,930,988股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权 股份总数的99.99%;反对22,900股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股 份总数的0.01%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。 2 广东嘉应制药股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 2、审议通过了关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案; 表决结果:同意153,938,588股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权 股份总数的99.99%;反对15,300股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股 份总数的0.01%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。 3、审议通过了关于公司《2018年度财务决算报告》的议案; 表决结果:同意153,938,588股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权 股份总数的99.99%;反对15,300股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股 份总数的0.01%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。 4、审议通过了关于公司《2018年度利润分配预案》的议案; 表决结果:同意153,938,588股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权 股份总数的99.99%;反对15,300股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股 份总数的0.01%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。 其中,中小投资者的表决情况:同意14,686,892股,占出席本次股东大会的中 小投资者所持有效表决权股份总数的99.90%;反对15,300股,占出席本次股东大会 的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.10%;弃权0股,占出席本次股东大会的 中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。 5、审议通过了关于公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的议 案; 表决结果:同意153,938,588股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权 股份总数的99.99%;反对15,300股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股 份总数的0.01%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。 6、审议通过了关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度 审计机构的议案; 3 广东嘉应制药股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 表决结果:同意153,938,588股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权 股份总数的99.99%;反对15,300股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股 份总数的0.01%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。 其中,中小投资者的表决情况:同意14,686,892股,占出席本次股东大会的中 小投资者所持有效表决权股份总数的99.90%;反对15,300股,占出席本次股东大会 的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.10%;弃权0股,占出席本次股东大会的 中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。 7、审议通过了关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案。 表决结果:同意153,930,988股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权 股份总数的99.99%;反对22,900股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股 份总数的0.01%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。 其中,中小投资者的表决情况:同意14,679,292股,占出席本次股东大会的中 小投资者所持有效表决权股份总数的99.84%;反对22,900股,占出席本次股东大会 的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.16%;弃权0股,占出席本次股东大会的 中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。 8、审议通过了关于补选第五届监事会监事的议案。 表决结果:同意153,930,988股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权 股份总数的99.99%;反对22,900股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股 份总数的0.01%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。 9、审议通过了关于调整公司董事长薪酬的议案。 表决结果:同意153,911,488股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权 股份总数的99.97%;反对42,400股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股 份总数的0.03%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。 4 广东嘉应制药股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 其中,中小投资者的表决情况:同意14,659,792股,占出席本次股东大会的中 小投资者所持有效表决权股份总数的99.71%;反对42,400股,占出席本次股东大会 的中小投资者所持有效表决权股份总数 的0.29%;弃权0股,占出席本次股东大会 的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。 三、独立董事述职情况 独立董事程汉涛先生代表公司三名独立董事向本次股东大会作了2018年度述 职报告。公司独立董事2018年度述职报告全文见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 四、律师出具的法律意见 上海金茂凯德律师事务所崔源律师、欧龙律师出席并见证了本次股东大会,出 具见证意见结论如下:本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规 和规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股 东大会未有股东提出临时提案,会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。 五、备查文件目录 1、公司2018年度股东大会决议; 2、上海金茂凯德律师事务所关于公司2018年度股东大会的法律意见书。 广东嘉应制药股份有限公司 董事会 二○一九年五月十六日 5