广东嘉应制药股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告
  证券代码：002198        证券简称：嘉应制药                公告编号：2019-042

                     广东嘉应制药股份有限公司
                 第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1.广东嘉应制药股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第五次会议通
知于2019年6月17日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。2019
年6月28日，会议如期在广东深圳举行。

    2.会议应到监事3人，实到监事3人。

    3.会议由监事会主席范杰来先生主持。

    4.会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决形成的决
议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    会议以投票表决方式通过了以下议案：

    以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于股东延期实施增持公司股
份计划的议案》；

    监事会认为：本次股东延期履行增持承诺事项的审议程序和表决程序符合
《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以
及上市公司承诺及履行》以及《公司章程》的相关规定，股东延期实施增持计划
的原因符合实际情况。监事会同意股东延期实施增持计划的事项，并同意将该事
项的相关议案提交股东大会审议。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于股东延期实施增持公司股份计划
                            广东嘉应制药股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

的公告》（公告编号：2019-045）。

   备查文件：

   1、第五届监事会第五次会议决议。

   特此公告。




                                                 广东嘉应制药股份有限公司

                                                               监事会

                                                    二零一九年六月二十八日