广东嘉应制药股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002198             证券简称：嘉应制药                  公告编号 2019—048


                   广东嘉应制药股份有限公司

            2019年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：

    本次股东大会没有出现否决议案的情况，也不存在涉及变更前次股东大会决议
的情形。


    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开的时间：

    （1）现场会议：2019年7月15日上午10:00；

    （2）网络投票：2019年7月14日—2019年7月15日。

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年7月15日
9:30—11:30,13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2019年7月14日15:00—2019年7月15日15:00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区福华三路京地大厦1508室嘉应（深
圳）大健康发展有限公司会议室。

    3、会议表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人：公司董事会。

    5、会议主持人：公司董事长陈建宁先生因公出差未能出席现场会议,会议由公
司半数以上董事共同推举的董事代会波先生主持。
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    6、本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    1、股东出席会议总体情况

    出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共计11人，代表有表
决权的股份数共154,886,088股，占公司有表决权股份总数的30.52%。其中：通过
现场投票的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份数共150,752,188股，占公
司有表决权股份总数的29.70%；通过网络投票的股东共计7人，代表有表决权的股
份数4,133,900股，占公司有表决权股份总数的0.81%。

    2、中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况

    出席本次会议的中小投资者共9人，代表有表决权的股份数15,634,192股，占
公司有表决权股份总数的3.08%。其中：通过现场投票的股东及股东代表2人，代表
有表决权的股份数11,500,292股，占公司有表决权股份总数的2.27%；通过网络投
票的股东7人，代表有表决权的股份数4,133,900股，占公司有表决权股份总数的
0.81%。

    3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，上海金茂凯德律师事务
所律师出席本次股东大会进行见证。

    二、议案的审议和表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

    1、审议通过了关于股东延期实施增持公司股份计划的议案；

    股东中联集信投资管理有限公司系本议案的关联股东，已回避表决本议案。

    表决结果：同意68,700,492股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股
份总数的94.32%；反对4,133,900股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的5.68%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的0.00%。
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    其中，中小投资者的表决情况：同意11,500,292股，占出席本次股东大会的中
小投资者所持有效表决权股份总数的73.56%；反对4,133,900股，占出席本次股东
大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的26.44%；弃权0股，占出席本次股东
大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

    2、审议通过了关于修订公司《分红管理制度》的议案；

    表决结果：同意154,885,488股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的99.99%；反对600股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的0.01%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.00%。

    其中，中小投资者的表决情况：同意15,633,592股，占出席本次股东大会的中
小投资者所持有效表决权股份总数的99.99%；反对600股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有效表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席本次股东大会的中
小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

       三、律师出具的法律意见

    上海金茂凯德律师事务所欧龙律师、张承宜律师出席并见证了本次股东大会，
出具见证意见结论如下：本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法
规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次
股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

       四、备查文件目录

    1、公司2019年第一次临时股东大会决议；

    2、上海金茂凯德律师事务所关于公司2019年第一次临时股东大会的法律意见
书。

                                                         广东嘉应制药股份有限公司

                                                                         董事会

                                                              二○一九年七月十五日
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