广东嘉应制药股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

证券代码 002198               证券简称 嘉应制药                  公告编号 2019-056

                      广东嘉应制药股份有限公司
                  第五届监事会第六次会议决议公告

    本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议

通知已于 2019 年 7 月 22 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达公司全
体监事。2019 年 8 月 1 日，会议如期以通讯方式举行，会议应出席监事 3 名，

实际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定。会议
由监事会主席范杰来先生主持，会议以投票表决方式通过了以下议案：

    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司《2019 年半年度
报告》及《2019 年半年度报告摘要》的议案。

    公司《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-053）详见指定信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019 年半年度报告摘要》（公告编号：
2019-054）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    监事会认为，公司董事会编制和审核公司《2019 年半年度报告》及《2019
年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司《2019 年半年度
财务报告》的议案。

    公 司 《 2019 年 半 年 度 财 务报 告 》 详 见 指定 信 息 披 露 媒 体巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了关于会计政策变更的议案。

    监事会认为，本次相关会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不
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存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次会
计政策变更。

    具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2019-057）。




    备查文件：

    1、公司第五届监事会第六次会议决议。

    特此公告。




                                                    广东嘉应制药股份有限公司

                                                               监 事 会
                                                          二零一九年八月一日