广东嘉应制药股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002198               证券简称：嘉应制药                 公告编号：2019—063

                        广东嘉应制药股份有限公司
                   第五届董事会第九次会议决议公告

     本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议

通知已于 2019 年 10 月 14 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事、
监事及高级管理人员。2019 年 10 月 24 日，会议如期在广东深圳举行，会议应

参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长陈建宁先生
主持，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

     1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司《2019 年第三季

度报告》的议案。

     公司《2019 年第三季度报告正文》（公告编号：2019-061）详见指定信息
披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），《2019 年第三季度报告全文》（公告编号：2019-062）
详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司向银行申请综合授
信额度及抵押相关房地产的议案。

     同意公司以自身持有的土地及上盖物抵押，向交通银行股份有限公司梅州分
行申请综合授信额度人民币贰亿元整，授信期限两年，同意以公司综合经营收入
偿还本笔贷款本息。

     具体内容详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于向银行申请综合授信

额度及抵押相关房地产的公告》（公告编号：2019-064）。
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备查文件：

1、公司第五届董事会第九次会议决议；

特此公告。




                                              广东嘉应制药股份有限公司

                                                          董 事 会

                                                 二〇一九年十月二十四日