证券代码：002199            证券简称：东晶电子         公告编号：2014032


                   浙江东晶电子股份有限公司

          第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江东晶电子股份有限公司第四届董事会第七次会议于 2014 年 5 月 10 日以

书面形式发出会议通知和会议议案，并于 2014 年 5 月 20 日上午 9 点在公司会议

室以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事

长李庆跃主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等

有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下

决议：


       一、审议通过了《浙江东晶电子股份有限公司关于 2013 年度计提资产减值

准备的议案》


    表决结果：同意 9 票，占出席会议有效表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权，

0 票回避。


    《浙江东晶电子股份有限公司关于 2013 年度计提资产减值准备的公告》详

见 2014 年 5 月 21 日 刊 登 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 站

（http://www.cninfo.com.cn）。

       二、审议通过了《关于制定〈商品期货套期保值业务内控管理制度〉的议

案》

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    表决结果：同意 9 票，占出席会议有效表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权，

0 票回避。


    《商品期货套期保值业务内控管理制度》详见 2014 年 5 月 21 日的巨潮资讯

网站（http://www.cninfo.com.cn）。




    特此公告。




                                            浙江东晶电子股份有限公司

                                                   董   事    会

                                             二○一四年五月二十一日




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