证券代码：002199          证券简称：东晶电子          公告编号：2014051


          浙江东晶电子股份有限公司
         关于全资子公司对外投资的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、对外投资概述

     1、浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江东晶
光电科技有限公司（以下简称“东晶光电”）拟与自然人徐良、刘忠尧共同出资
设立浙江东晶新材料有限公司（以下简称“东晶新材料”，名称以工商行政管理
部门核定为准）。东晶新材料注册资本拟定为 6,000 万元，其中，东晶光电以设
备出资 4,200 万元，占注册资本总额的 70%，为控股股东；徐良以现金出资 500
万元，以其技术评估作价出资 800 万元,占注册资本总额的 21.67%;刘忠尧以现
金出资 500 万元，占注册资本总额的 8.33%。
    2、2014 年 11 月 28 日，公司在二楼会议室召开了第四届董事会第十次会议，
参加本次会议的董事应到 9 名，实到 9 名，监事和高级管理人员列席了会议，会
议由公司董事长李庆跃先生主持。经审议表决，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃
权通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，本次投资行为在公司董事会审批
权限内，无需提交股东大会审议通过。
    3、本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。

    二、投资协议主体的基本情况

    1、浙江东晶光电科技有限公司
    注册地址：浙江省金华市秋滨街道花溪路 218 号
    法定代表人：李庆跃
    注册资本：1.2 亿元
                                     1
    经营范围：电子元器件、光电产品的研发、设计、生产与销售，货物与技术
进出口。
    2、徐良：男，1972 年生，学士学位，长期在日本精工爱普生株式会社从事
超硬材料加工的学习和技术研发、技术管理工作，历任技术员、技术科长、技术
部高级经理，拥有蓝宝石衬底片加工的专有技术和特长，具有丰富的技术和团队
管理经验。
    3、刘忠尧：男，1967 年生，多年从事外贸和国内市场销售工作，拥有韩国
等广泛的国外销售渠道和丰富的市场营销经验。
    投资人徐良、刘忠尧先生与公司及公司董事、监事、高级管理人员及持有公
司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

    三、投资标的的基本情况

    1、投资标的的基本情况：
    公司名称：浙江东晶新材料有限公司（名称以工商登记机关核准登记为准）
    注册地址：浙江省金华市秋滨街道花溪路 218 号
    注册资本：6,000 万元
    经营范围：主要从事蓝宝石材料、衬底片、半导体器件、光电子器件产品的
研发、生产、销售，货物与技术进出口。（以工商登记机关核准登记为准）
    2、股东构成及出资方式
             股   东          出资金额（万元）       出资比例   出资形式
 浙江东晶光电科技有限公司                    4,200     70.00% 设备资产
                                               800     13.33% 无形资产
             徐   良
                                               500      8.33% 货币资金
             刘忠尧                            500      8.33% 货币资金
              合计                           6,000       100%    -----
    东晶光电以设备作价对东晶新材料出资，根据金华中勤资产评估事务所出具
的评估报告，评估值为 4,644.95 万元（不含税）。截至本公告日，该资产权属清
晰，未涉及诉讼、仲裁等事项。根据评估值并经双方协商确定，东晶光电拟用于
本次评估的部分价值 4,200 万元的设备出资,占东晶新材料总出资额的 70.00%。
    徐良以非专利技术对东晶新材料出资，根据金华中勤资产评估事务所出具的
                                   2
评估报告，评估值为 805.79 万元。截至本公告日，该无形资产权属清晰，未涉
及诉讼、仲裁等事项。根据评估值并经双方协商确定，徐良拟用于本次评估的无
形资产作价 800 万元出资，占东晶新材料总出资额的 13.33%。同时，徐良以自
有资金 500 万元对东晶新材料出资，占东晶新材料总出资额的 8.33%。
    刘忠尧以自有资金 500 万元对东晶新材料出资，占东晶新材料总出资额的
8.33%。

    四、投资协议的主要内容

    1、投资主体
    ①浙江东晶光电科技有限公司
    ②徐良
    ③刘忠尧
    2、投资总额
    投资标的公司注册资本为 6,000 万元，东晶光电以设备作价出资 4,200 万元，
占注册资本的 70%；徐良以技术出资 800 万元，占注册资本的 13.33%，同时以现
金出资 500 万元，占注册资本的 8.33%；刘忠尧以现金出资 500 万元，占注册资
本的 8.33%。
    3、协议的生效：
    双方签署协议经签字盖章后生效。

    五、对外投资的目的、风险及对公司的影响

    1、对外投资的目的
    本次设立东晶新材料，是公司全资子公司东晶光电和自然人徐良、刘忠尧先
生三方互惠互信的精诚合作。徐良先生不仅具有在国外知名公司学习和从事超硬
材料加工的先进技术和丰富的实践经验，且具有担任高级技术管理职务的履职经
历，以他为主的技术创新团队研发的高精度、大尺寸即开即用型 LED 蓝宝石衬底
片，采用了专用的清洗技术结合和复合式芯片平面度管理技术，结合优化了的
CMP 抛光技术，以其技术的先进性、产品的高质量，被国外知名企业所认可。刘
忠尧先生则拥有广泛的国内外销售渠道、市场营销的丰富经验。东晶光电与徐良、
刘忠尧先生的合作，必将充分发挥各自的技术优势、市场资源优势、资金优势和

                                     3
设备优势，有利于增强 LED 蓝宝石衬底片的市场竞争力，从而实现良好的经济效
益。
       2、投资风险
       投资设立子公司可能存在经营过程中面临政策风险、技术风险、管理风险和
市场风险，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的
投资回报。
       3、对公司的影响
       本次公司投资的顺利实施，将引进先进的 LED 衬底片专有技术，实现 LED
衬底片的产业化，带动本公司产业规划的整体突破，符合公司整体发展战略，为
公司在 LED 领域打开新的发展空间，提高公司的盈利能力和市场竞争力，实现可
持续发展，符合公司和全体股东的利益。

       六、备查文件

       1、《浙江东晶电子股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。


    特此公告。




                                          浙江东晶电子股份有限公司

                                               董   事   会

                                          二○一四年十一月二十九日




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