证券代码：002199           证券简称：东晶电子          公告编号：2014050


                 浙江东晶电子股份有限公司

       第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议

通知于 2014 年 11 月 18 日以传真方式或电子邮件形式送达，会议于 2014 年 11

月 28 日上午 9:00 以现场会议方式在公司会议室召开。会议由董事长李庆跃主

持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高管列席了本次会议。会议的召

集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司

章程》的规定。会议以举手表决方式审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》

    表决结果：同意 9 票，占出席会议有效表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权，

0 票回避。

    《关于全资子公司对外投资的公告》详见公司于 2014 年 11 月 29 日刊登在

《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    特此公告。



                                                浙江东晶电子股份有限公司

                                                      董   事   会

                                                二○一四年十一月二十九日

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