财通证券股份有限公司

                     关于浙江东晶电子股份有限公司

               募集资金存放与使用情况的专项核查报告

    根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐
工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的要
求，财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”、“保荐机构”）作为浙江
东晶电子股份有限公司（以下简称“东晶电子”、“公司”）2014年度非公开发
行股票的保荐机构，对公司2014年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体
情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2014] 385号文核准，浙江东晶电子股
份有限公司于2014年7月31日由主承销商（保荐机构）财通证券股份有限公司向
社会非公开发行人民币普通股（A股）54,054,054.00股，每股发行价为人民币5.55
元，共募集资金人民币299,999,999.70元，扣除发行费用7,500,000.00元后，于2014
年8月1日划入公司募集资金专用账户292,499,999.70元；另扣减其余发行费用
1,150,943.39元后，实际募集资金净额为291,349,056.31元。

    上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具
“信会师报字（2014）第610315号”验资报告。

（二）以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额

    公司以前年度募集资金净额为289,142,470.03元，已于2012年全部使用完毕。

    截止2014年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

                    项目                         金额（人民币元）
2014 年 8 月 1 日实际到位募集资金：                         299,999,999.70
减：发行费用                                                  8,650,943.39
2014 年 8 月 1 日募集资金净额：                             291,349,056.31
加：2014 年度存款利息收入减支付银行手续费                               8,449.41
减：补充流动资金                                                  291,357,505.72
2014 年 12 月 31 日募集资金专户余额                                         0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

    根据公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集
资金使用计划或公司预算范围内，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用
审批手续，由公司负责募集资金项目的部门根据募集资金投资项目的具体实施进
度编制计划书，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审
核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会
授权范围的，须报股东大会审批。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，
募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督，并将检查情况报告董事会审
计委员会。

（二）募集资金专户存储情况

    为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证
券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司于2014年7月于中
国银行股份有限公司金华市分行开设募集资金专项账户，该专户仅用于公司集资
金的存储和使用，不得用作其他用途。公司连同财通证券与中国银行股份有限公
司金华市分行签订《募集资金三方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。

    截至2014年12 月31 日，募集资金存放具体情况如下：

          开户银行                    银行账号         账户状态         金额
中国银行金华分行[注 1]        396166851384               销户           0.00
             合计                                                       0.00

    注 1：中国银行金华分行专户于 2014 年 12 月销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

    募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）节余募集资金使用情况

    公司2014年度不存在募集资金节余情况。

（三）超募资金使用情况

       公司不存在超募的情况。

（四）募集资金使用的其他情况

       公司2014年度不存在募集资金的其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的情况

       公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司已按照有关规定和要求及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用
情况的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规的情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

    立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴
证报告》认为：东晶电子董事会编制的2014年度《关于公司募集资金存放与使用
情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及
相关格式指引的规定，如实反映了东晶电子募集资金2014年度实际存放与使用情
况。

七、保荐机构的核查工作

    保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对东晶电子募
集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅
公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资
金使用情况的相关公告等资料，在公司办公地现场核查了解其募集资金项目实施
情况，并与公司主要管理人员沟通交流等。

八、保荐机构的核查意见
    经核查，保荐机构认为东晶电子严格执行了募集资金专户存储制度，有效执
行了募集资金监管协议。截至2014年12月31日，东晶电子募集资金具体使用情况
与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对
东晶电子2014年度募集资金存放与使用情况无异议。
附表：



                                                                    募集资金使用情况对照表
                                                                                       2014 年度

                                                                                                              编制单位：浙江东晶电子股份有限公司单位：人民币万元
                                                                                           29,134.91                                                                          29,135.75
                       募集资金总额                                                                    本年度投入募集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额

                                                                                                                                                                              29,135.75
累计变更用途的募集资金总额                                                                             已累计投入募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例

                                                                                                                                   项目达到预定                             项目可行性
承诺投资项目和超募资      是否已变更项目   募集资金承    调整后投资    本年度投入金    截至期末累计    截至期末投入进度（%）                      本年度实现的   是否达到
                                                                                                                                   可使用状态日                             是否发生重
         金投向           （含部分变更）   诺投资总额     总额(1)           额         投入金额(2)        (3)＝(2)/(1)[注 1]                          效益       预计效益
                                                                                                                                       期                                     大变化

补充流动资金                          否     29,134.91     29,134.91       29,135.75       29,135.75                      100.00     不适用           注2         不适用      不适用

合计                                         29,134.91     29,134.91       29,135.75       29,135.75                      100.00


注 1：截止 2014 年 12 月 31 日，本次募集资金全部使用完毕。累计投入的资金净额超过募集资金净额 0.84 万元，该差额为募集资金存放于专户中产生
的银行利息及扣除手续费后的差额。
注 2：本次募集资金用于补充流动资金，产生的效益无法具体量化计算，但实际上优化了公司的资产结构，降低了公司的负债率，缓解了公司资金紧
张的局面，对公司的生产经营产生了积极影响。
（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于浙江东晶电子股份有限公司2014
年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）




    保荐代表人：

                        龚俊杰               徐光兵




                                                 财通证券股份有限公司

                                                       2015年3月18日