证券代码：002199           证券简称：东晶电子           公告编号：2015067


                    浙江东晶电子股份有限公司

        第四届监事会第十五次会议决议公告
   本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于

2015 年 11 月 17 日以书面通知的方式发出，会议于 2015 年 11 月 27 日上午 11 时在金

华市宾虹西路 555 号公司三楼会议室以现场会议方式举行，会议由监事会主席方琳主

持，本次监事会应到监事 5 名，实到监事 5 名。监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    会议以书面表决的方式审议表决并通过了以下提案：


    一、《关于出售控股子公司股权的议案》


    为改善公司的经营状况、优化公司资产结构、增强公司的持续盈利能力和发展潜

力，提高公司的资产质量和盈利能力，以实现公司股东的利益最大化，结合公司实际

情况，公司拟以 2015 年 09 月 30 日为评估基准日，将本公司持有的浙江东晶博蓝特

光电有限公司（下称“博蓝特光电”）90%股权，及本公司全资子公司浙江东晶光电科

技有限公司（下称“东晶光电”）持有的浙江东晶新材料有限公司（下称“东晶新材

料”）70%的股权按评估值予以出售。


    根据公司与交易对方达成的一致意见，博蓝特光电 90%的股权及东晶新材料 70%

的股权的受让方均为金华德盛通投资合伙企业（有限合伙）（下称“德盛通”）、金华



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天富运科技有限公司（下称“天富运”）、徐良、刘忠尧。其中德盛通向本公司受让博

蓝特光电 29.02%股权，向东晶光电受让东晶新材料 29.03%股权；天富运向本公司受

让博蓝特光电 13.19%股权，向东晶光电受让东晶新材料 13.17%股权；徐良向本公司

受让博蓝特光电 38.32%股权，向东晶光电受让东晶新材料 38.31%股权；刘忠尧向本

公司受让博蓝特光电 19.47%股权，向东晶光电受让东晶新材料 19.49%股权。


    有关《浙江东晶电子股份有限公司关于出售控股子公司股权的公告》详见巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。


    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。




                                          浙江东晶电子股份有限公司

                                                  监   事   会

                                           二○一五年十一月二十八日




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